Chainalysis: ผู้ก่อการร้าย Bitcoin ได้ใช้มันในปีที่ผ่านมา
Bitcoin เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้ผู้คนอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ความช่วยเหลือเป็นแนวคิดที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ยังมีด้านมืดในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากมีลักษณะการกระจายอำนาจ สกุลเงินดิจิตอลจึงสามารถใช้เป็นช่องทางในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย
แง่มุมของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสนี้ได้รับการวิเคราะห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในรายงานของ Chainalysis บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความคืบหน้าในความซับซ้อนทางเทคนิค ซึ่งทำให้การรณรงค์หาทุนสนับสนุนการก่อการร้ายประสบความสำเร็จ” รายงานเน้นย้ำถึงองค์กรก่อการร้าย Ibn Taymiyya Media Center ซึ่งเรียกร้องให้มีสกุลเงินดิจิทัลเปิดตัวแคมเปญที่เรียกในภาษาอาหรับว่า “จัดให้พวกเรา” (equip) และชาวมุสลิมทั่วโลกจาก “ภาระผูกพันทางศาสนา” ในการบริจาค . ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงมิถุนายน 2561 แคมเปญบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้รับการโปรโมตบนแพลตฟอร์มเช่น Twitter, Facebook และ YouTube ซึ่งมีการโพสต์ที่อยู่ Bitcoin เพื่อรับการบริจาค ในรายงานระบุไว้ว่า:
มูลค่าเฉลี่ยของการบริจาคอยู่ที่ 164 ดอลลาร์ การบริจาคครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ และอีกสองการบริจาคที่เกิน 1,000 ดอลลาร์ 14% ของการบริจาคอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,000 USD และเกือบทั้งหมดอยู่ระหว่าง 100 ถึง 500 USD โดยส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งระหว่าง 100 ถึง 250 USD
รายงานดังกล่าวยังเผยให้เห็นถึงองค์กรก่อการร้ายอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก็คือ Bitcoin ในรูปแบบของการบริจาคเพื่อยอมรับ กลุ่ม Izz ad-Din al-Qassam brigades [AQB] องค์กรนี้ถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับรุ่นก่อน กระเป๋าเงินประเภทต่างๆ ในการรับเงิน โดยที่องค์กรสำหรับระบบที่จะสร้างที่อยู่ใหม่สำหรับผู้บริจาคทุกคน รายงานระบุว่าเป็นหนึ่งใน “แคมเปญที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สุดเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” เท่าที่เคยมีมา
Kimberly Grey ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chainalysis เพิ่งอธิบายปัญหานี้ในบทสัมภาษณ์ของ Unchained Podcast คุณพูดว่า:
เมื่อดูแคมเปญในปี 2018 เทียบกับปี 2019 แล้ว แคมเปญนี้จึงประสบความสำเร็จในการระดมเงินมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นลง และพวกเขาใช้ซอฟต์แวร์ Wallet ขั้นสูงกว่า ดังนั้นเราจึงได้เห็นว่าเรื่องราวนี้ดำเนินต่อไปอย่างไร ในอาชญากรรมประเภทนี้เช่นกัน โดยที่อาชญากรเพิ่มความสลับซับซ้อนและการใช้สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส
Chainalysis แบ่งการพัฒนาทั้งหมดขององค์กรก่อการร้ายออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือการยอมรับการบริจาค Bitcoin โดยมีที่อยู่เดียวผ่าน QR Code อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ล้มเหลวทันทีที่ที่อยู่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมในสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เงินถูกระงับและการสอบสวนเจ้าของบัญชีได้เริ่มต้นขึ้น
การดำเนินการครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้น เมื่อ AQB แทนที่ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ด้วยที่อยู่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ Depot ความจำเป็นในการไม่เปิดเผยตัวตนที่เพิ่มขึ้น ได้มีการโต้แย้ง […] การดำเนินการย่อยที่สามในไซต์ของคุณ Bitcoin Wallet ในตัวสำหรับผู้บริจาคแต่ละรายจะมีการสร้างที่อยู่ Bitcoin ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเขาสามารถส่งเงินบริจาคได้
กล่าวถึงกิจกรรมของ AQB Grey ว่า
เรามีการวิเคราะห์พฤติกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเราใช้ในการติดตามเงินทุนและที่อยู่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน […] สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักผู้ตรวจสอบ [ … ] ที่สามารถให้ที่อยู่แก่เราซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อผ่านการสืบสวนเหล่านี้ด้วย ซึ่งกันและกันและช่วยให้เราก้าวไปไกลกว่าสิ่งที่เราเห็นใน Blockchain […]“
บริษัทระบุว่าเป็นโอกาสที่ในปีต่อๆ ไป องค์กรก่อการร้ายจำนวนมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การระดมทุนนี้จะตัดสินใจ โดยที่รายงานเสริมว่า “จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทรัพยากรมากขึ้นและเพื่อปรับปรุง ความเป็นส่วนตัวของพวกเขาคือ”
Jonathan Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainalysis กล่าวว่า:
เมื่อพูดถึงองค์กรก่อการร้ายประเภทต่างๆ ที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนจริงๆ คุณจะเห็นการทดลองเพิ่มเติม คุณจะเห็นแคมเปญเหล่านี้มากขึ้น โชคดีที่เรามีผู้เชี่ยวชาญ […] เพื่อที่จะระบุกิจกรรมประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็ว และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญเหล่านี้จะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการจัดหาเงินทุน”
ภาพเด่น: Alex Skopje | Shutterstock.com
