Rättegång mot BitMEX för bedrägeri och utpressning | Mynthjälte

En amerikansk domstol har godkänt en stämningsansökan på grund av kryptoderivatplattformen BitMEX. Det handlar om anklagelser om överföring-tvättsbedrägeri till pengar

BitMEX kan stå inför en ny tvist. Eftersom i USA tingsrätt för Northern District of California väcktes mot företaget med en ny stämningsansökan.

Från faktiska domstolsprotokoll från den 16. Kan tyda på att det finns en rättegång mot företaget, med huvudkontor på Seychellerna. BitMEX används som en kryptoplattform av HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited och andra Mitbegrü-anläggningar.

Företaget grundades av VD Arthur Hayes, CTO Samuel Reed och Ben Delo.

Misstänkta fall av bedrägeri och marknadsmanipulation

Alltför känd för käranden, företaget, BMA LLC. Inte. Uppmärksamhet, men företaget tillhandahållit bland annat genom en nyligen målprocess mot Ripple, samt mot aktiemarknaden Binance. I båda fallen tillhörde företagen aktionsstödjarna.

Av de inlämnade handlingarna framgår att käranden anklagade operatörerna för flera olagliga aktiviteter. Bedräglig hantering är en anklagelse. Bankbedrägeri, penningtvätt och marknadsmanipulation, fyll i ansökan.

BitMEX har erbjudit amerikanska kunder olagligt tjänster utan tillstånd som leverantör av pengaöverföringstjänster. De riskabla investeringsprodukterna har gett organisationen under det senaste året nästan 138 miljarder US-dollar i försäljning. Dessa var i sin tur mer än 15 % av den amerikanska handelsvolymen för plattformen.

BMA LLC. domstolen bad därför om en godkännandeprocess. Den möjliga processen syftar till att säkerställa att det USA-registrerade företaget, ABS Global kontrollerade allomfattande HDR och kommer att verka i. Det viktigaste påståendet är: ABS är i princip bara ett slags däcknamn – ”alter Ego” – för själva BitMEX.

”De tilltalade har hela tiden BitMEX är det enda, som utvecklats, ekonomiskt från den påstådda utpressningsverksamheten och andra olagliga åtgärder att dra nytta av, vilket svaranden återigen borde ha miljarder i vinst., ”som käranden är.

Även misstänkt för insiderhandel & andra olagliga aspekter

Åklagarmyndigheten uppger att BitMEX och de andra åtalade skulle ge kunderna handelsmöjligheter, kapitalet med en hävstång på upp till en faktor 100 kan investeras.

Dessutom BitMEX ”manipulatorer och penningtvättare ska ha” möjlighet att bli obemärkt på ett obegränsat antal kontrollfria handelskonton aktiva. Enligt uppgift var det också måltavla ”Server-Freezing” och Överbelasta systemet, med syftet att öppna bedrägeriet.

BMA-avgiftsstaterna, stödet för marknadsmanipulation, vilket ledde till betydande BitMEX-interna prisfluktuationer och, som regel, rättigheterna för ”skogsbränder” på andra börser medfört. Faktum är att jag utvecklade aktiemarknaden till ett instrument ”är ett utsökt instrument för otrevlig kryptomarknadsmanipulation”.

Rättegången mot BitMEX kommer i ett ögonblick då aktiemarknaden återigen rapporterade en nedgång i handelsvolymer. I december 2019, en betydande skada för utbytena - ett rykte som skulle flyttas till en påstådd ”tekniskt problem” inom några timmar efter en 50-procentig nedgång i Bitcoin-kursen, skapades.

BitMEX-BTC föll i mars förra året vid tidpunkten för prisnedgången på cirka 3 800 USD till hela 40 %. Vid den tiden lanserade investerare ett massivt mångmiljonavdrag från kryptoreserver i USD.