Полиција зауставља крипто преваранте са наводном стопом поврата од 35% на Битцоин

Полицијске снаге у Белгији, Француској и Израелу зауставиле су, према извештајима, међународну превару, високе приносе до 35% за обећања о крипто-инвестицијама. Велика француска приватна предузећа и француска локална власт требало би да припадају 85 жртава ове мреже. У вези са овим случајем ухапшено је укупно 10 осумњичених.

Сарадња француске Националне жандармерије, белгијске полиције Јудициаире Федерале и израелске полиције покренула је велику мрежу до колапса, Перионица, наводно, у новцу и преварама у бинарним инвестицијама је умешана, саопштио је Еуропол. Неидентификовано лице је већ било убеђено у превару пореза на угљеник, за коју се сумња да је организатор преваре.

Истраге у овој мрежи почеле су 2018. године, открио је Еуропол. Почетком 2019. у Француској су ухапшена четворица осумњичених. Крајем 2019. ухапшено је још пет осумњичених у Израелу уз подршку међународне радне групе коју је именовала Европска агенција.

Група би требало да има постављене платформе на мрежи, што обећава висок поврат улагања у криптовалуте као што су Битцоин, као и злато и дијаманти. Жртве су обећале поврат између 5 и 35%, а чланови групе су почели успешно да управљају вашим рачунима уместо вас, а ви сте тада охрабрени да уложите више новца.

Велика француска приватна предузећа и француска локална власт требало би да припадају 85 жртава мреже. Превару чини истражитељ за превару у износу од најмање 6 милиона евра. Истражитељи су открили и фактуре од неколико милиона евра, које као да су чланови групе још увек били у рукама. Власти су већ заплениле више од милион евра са рачуна мреже.

Злочиначка група је телефоном контактирана са жртвом и вама огромним профитом од улагања у криптовалуте до 35 одсто понуђеног

Агенција Европске уније за правосудну сарадњу у кривичним стварима, саопштио је Еуројуст.

Да би се задобило њихово поверење, постигнуто жртвом прво, мали профити од ових улагања и подстакнути на даља улагања. Жртве су потом преварене у случају каснијих исплата. Они су пребачени у лажне компаније, које је за ову сврху основала ОКГ [група за организовани криминал]. Добит је затим брзо пребачена преко банковних рачуна у другим државама чланицама ЕУ на банковне рачуне у неколико азијских земаља и Турској.