Тужба против БитМЕКС-а за превару и изнуду | Цоин Херо

Амерички суд је одобрио тужбу због платформе крипто-деривата БитМЕКС. Реч је о оптужбама за превару у вези са трансфером новца

БитМЕКС би могао да стане пред нови спор. Зато што је у окружном суду Сједињених Држава за Северни округ Калифорније против компаније поднета нова тужба.

Из стварних судских списа од 16. маја произилази да постоји тужба против компаније, са седиштем на Сејшелима. БитМЕКС се користи као крипто-платформа од стране ХДР Глобал Традинг Лимитед, АБС Глобал Традинг Лимитед и других Митбегру постројења.

Компанију су основали извршни директор Артхур Хаиес, ЦТО Самуел Реед и Бен Дело.

Случајеви сумње на превару и манипулацију тржиштем

Тужиоцу сувише позната фирма БМА доо. Не. Пажња, али компанија је, између осталог, обезбедила недавну циљну тужбу против Рипплеа, као и против берзе Бинанце. У оба случаја компаније су припадале присталицама акције.

Из достављених докумената произилази да је тужилац оптужио оператере за неколико незаконитих радњи. Преварно управљање је оптужба. Електронска превара, прање новца и манипулација тржиштем, попуните апликацију.

БитМЕКС је понудио америчким корисницима илегалне услуге без овлашћења као пружалац услуга трансфера новца. Ризични инвестициони производи донели су организацији у прошлој години скоро 138 милијарди америчких долара у продаји. То је заузврат представљало више од 15% обима трговања платформе у САД.

БМА ЛЛЦ. суд је, стога, затражио процес одобрења. Могући процес има за циљ да осигура да компанија регистрована у САД, АБС Глобал, контролише свеобухватни ХДР и да ће њоме управљати. Најважнија тврдња је: АБС је у суштини само нека врста назива шпила – „алтер Его“ – за БитМЕКС себе.

“Окривљени су све време БитМЕКС једини, дакле, развијајући се, финансијски од наводних изнуђивачких радњи и других незаконитих мера, да окористе, којима би окривљени опет милијарде профита требало, „како је тужилац.

Такође осумњичен за трговину инсајдерима и друге незаконите аспекте

Тужилаштво указује да би БитМЕКС и други окривљени клијентима пружили могућности трговања, а капитал уз полугу до фактора од 100 може бити уложен.

Поред тога, БитМЕКС „манипулатори и перачи новца треба да имају“ прилику да буду непримећени на неограниченом броју активних трговачких рачуна без контроле. Наводно је било и циљано „Замрзавање сервера“ и преоптерећење система, са циљем да се отвори превара.

БМА-наплаћује држава, подршка манипулацији тржиштем, што је довело до значајних интерних флуктуација цена БитМЕКС-а и, по правилу, права „шумских пожара“ на другим берзама. У ствари, развио сам берзу до инструмента „изврстан инструмент за неугодне манипулације крипто тржиштем“.

Тужба против БитМЕКС-а долази у тренутку када је берза поново забележила пад обима трговања. У децембру 2019. године, створена је значајна штета за берзе – репутација која је била пребачена у наводни „технички проблем“ у року од неколико сати од 50-постотног пада курса биткоина.

БитМЕКС-БТЦ је пао прошлог марта у време најнижих цена на око 3.800 УСД на невероватних 40%. У то време инвеститори су покренули огроман вишемилионски одбитак од крипто резерви у УСД.