BitMEX primește o referință la supravegherea financiară britanică

Financial Conduct Authority avertizează cetățenii Regatului Unit, să evite platforma de derivate Bitcoin. Bitmex își face reclamă la serviciile sale, presupus fără aprobare suficientă.

Financial Conduct Authority, autoritatea britanică de reglementare financiară, a avertizat că sunteți suspectat de Bitmex, platforma populară de tranzacționare pentru derivate Bitcoin cu sediul în Hong Kong, să-și facă publicitate serviciilor este ilegală pentru cetățenii britanici și să le permită comerțul.

„Credem că această companie a oferit, fără aprobarea noastră, servicii sau produse financiare în Marea Britanie”,

s-a spus în declarația, care a fost lansată marți. Ea a avertizat publicul să continue să aibă de-a face cu compania, „deosebit de atent”.

Orice companie care oferă produse financiare cetățenilor britanici trebuie să fie în registrul FCA. „Unele firme acționează fără autorizația noastră, iar altele, cu bună știință, fraudă investițională”, a spus agenția.

Pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție, considerăm că desfășoară activități reglementate care necesită autorizație.

Bitmex a declarat miercuri seara că a încercat să clarifice chestiunea: „Lucrăm îndeaproape cu consultanții noștri, pentru a evalua situația”, a spus un purtător de cuvânt.

Nu am mai putea adăuga nimic la această dată.

Toate firmele înregistrate la FCA sunt listate în registrul serviciilor financiare. Bitmex nu este listat în listă. Cine face cu nu în magazinele companiei înregistrate FCA, pierde accesul la Serviciul Avocat Financiar din țară, are puterea de a soluționa litigiile comerciale.

Comunicarea de la FCA vine la câteva ore după un avertisment similar, dar eronat din partea Agenției în fața Kraken, o platformă de tranzacționare cu criptografie cu sediul în San Francisco. Agenția a eliminat totuși avertismentul. Link-ul arată acum o pagină goală.

Ai făcut o greșeală și ai remediat-o,

CEO-ul Kraken, Jesse Powell, a spus.

Se pare că unele escrocherii care pretind că ar fi fost raportate a fi un Kraken.

Kraken operează în Regatul Unit este legal în unitățile de criptografie înregistrate de FCA din Londra. Avertismentul Bitmex vine la mai puțin de două luni de la anunțul FCA, un nou set strict de reguli pentru tranzacțiile cu criptomonede. Începând cu 10 ianuarie, Autoritatea de Supraveghere a monitorizat activitățile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru tranzacțiile cripto.

Potrivit unui anunț oficial la acest moment, FCA a spus:

Vom monitoriza conformitatea cu noile reguli de către companie pentru a lua măsuri proactiv și rapid dacă companiile respectă Standardele dorite și riscurile pentru integritatea pieței cauzei.

Bitmex este o platformă de tranzacționare Peer-to-Peer, care permite comercianților să ia poziții unul față de celălalt pe cripto Futures și Swap. Platforma se stabilește exclusiv în Bitcoin. Bitmex a fost fondată în 2014 de Arthur Hayes, Ben Delo și Sam Reed și este deținută de HDR Global Trading Limited, care este înregistrată în Seychelles – o regiune binecunoscută pentru că este puțin reglementată.

Platforma oferă un efect de pârghie de până la 100 de ori pentru produsul dvs. Bitcoin Perpetual Swap, ceea ce înseamnă că chiar și o mică mișcare a prețului Bitcoin poate duce la o pierdere totală. Hayes s-a referit în glumă la investitorii privați – principalii clienți ai Bitmex – drept un „părător degenerat”. În termenii și condițiile Bitmex, Regatul Unit nu este listat ca țară cu restricții, spre deosebire de Statele Unite.