Autorități: Crypto Capital aparent implicat în spălarea banilor

Crima cibernetică și cripto-monede: pentru critici, un parteneriat evident. Ancheta împotriva Crypto Capital alimentează dezbaterile.

Crypto Capital a spălat bani de la șefii de droguri?

Datorită politicii multor dintre schimburi, se termină speculațiile despre conexiunile criminale ale industriei cripto de a păstra. Cine nu are puncte de contact cu piața, va lua în jurul Bitcoin și Altcoins mai multe titluri negative de notă. Și astfel există News ca furnizor de Bitfinex, împiedicând unele părți interesate să facă tranzacții cu criptomonede. De luni de zile, investigațiile la bursă, QuadrigaCX pentru vești proaste din sector. Compania Crypto Capital, a devenit un pic calm, după ce, de asemenea, există o mulțime de Negative a fost bine-cunoscut. Actuala acuzație este că Bursa ar fi spălat banii traficanților de droguri. Abia recent, șeful bursei Ivan Manuel Molina Lee fusese reținut în Polonia, potrivit investigațiilor internaționale.

O serie de burse de valori sunt în prezent în centrul investigațiilor

Acolo, determinarea bazei era deja suspectată de spălare de bani în stil mare. Pentru ca Crypto Capital se confruntă cu aceeași taxă cu care se confruntă concurenții Bitfinex (și unele dintre celelalte burse din lume). În cazul lui Lee a fost un mandat pentru întreaga Europă. Presa poloneză a raportat un total potențial de aproape 400 de milioane USD, care au fost spălate. De unde au venit banii, acum face parte din ancheta în curs. Că era capital ilegal, se pare autoritățile. Este de imaginat, aparent, că sunt banii cartelurilor de droguri din Columbia. În exemplu, Bitfinex a mers și merge și mai mulți bani din surse în mare măsură necunoscute. Acolo, sora Bitfinex) este în colaborare cu un Tether, Ltd. (toate aceștia spălarea banilor în valoare de 700 de milioane de dolari SUA pentru discurs.

Activitatea ilegală mai puțin ca o amenințare pentru întreaga industrie

De remarcat acest lucru se datorează faptului că autoritățile au descoperit în cursul investigațiilor lor contacte directe cu Crypto Capital, cu sediul în Panama. Și devine și „mai bine”: mass-media și autoritățile vorbesc despre posibile legături economice ale Crypto Capital cu alte schimburi Bitcoin, precum Binance sau Kraken. Toate aceste presupuneri sunt de apă din moara criticilor care cer reglementări mai stricte pentru piața cripto, sau chiar interdicții generale. De exemplu, există țări precum Thailanda sau India, dar și Marea Britanie, se gândesc la interdicțiile privind cripto-tradeul. În China, însă, a fost ultima prioritate, după spusele cripto Miningului.

Imagine prezentată: De la Andrey_Popov | Shutterstock.com