Chainalysis: Então, os terroristas que o Bitcoin usou no ano passado

O Bitcoin como uma ferramenta que pode ajudar as pessoas sob regimes autoritários é uma ideia amplamente difundida. No entanto, também há um lado negro nesta história. Devido ao seu caráter descentralizado, a criptomoeda também pode ser utilizada como meio de financiar atividades terroristas.

Este aspecto da criptomoeda foi recentemente analisado num relatório da Chainalysis, a empresa observou que “é particularmente preocupante o progresso na sofisticação técnica, que permitiu uma campanha bem sucedida para o financiamento do terrorismo”. O relatório destaca a organização terrorista, o Ibn Taymiyya Media Center, que apelou às criptomoedas e lançou uma campanha que foi referida em árabe como “Equip us” (equipar) e aos muçulmanos de todo o mundo de uma “obrigação religiosa” de doar . De junho de 2016 a junho de 2018, a campanha em diversas Redes Sociais, foi promovida em plataformas como Twitter, Facebook e YouTube, onde foi publicado um endereço Bitcoin, para aceitar doações. No relatório é afirmado:

O valor médio das doações foi de US$ 164. A maior doação individual foi de pouco menos de US$ 2.500, e apenas duas outras doações ultrapassaram US$ 1.000. 14% das doações foram entre 500 e 1.000 USD, e quase todas as demais entre 100 e 500 USD, com a maioria entre 100 e 250 USD.

O relatório então lançou luz sobre o início de uma organização terrorista diferente, o Bitcoin na forma de doações a serem aceitas, as brigadas Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Esta organização utiliza, ao contrário do seu antecessor, vários tipos de Carteiras para aceitação de fundos, onde se organiza um Sistema que geraria para cada doador um novo endereço. O relatório observou que foi uma das “campanhas mais sofisticadas baseadas em criptomoedas para o financiamento do terrorismo” de sempre.

Kimberly Gray, diretora de pesquisa da Chainalysis, explicou recentemente o problema em uma entrevista para o Podcast Unchained. Você disse:

Olhando para a campanha do ano de 2018 em comparação com 2019, a campanha teve muito mais sucesso em arrecadar mais dinheiro em menos tempo, e eles usaram um software de carteira mais avançado, e então vimos como essa história continua também neste tipo de crime, onde os Criminosos aumentam a sua sofisticação e o uso de criptomoedas.

A Chainalysis dividiu todo o desenvolvimento da organização terrorista em três partes, sendo a primeira a aceitação de doações em Bitcoin, com endereço único via QR Code. Isto falhou, no entanto, assim que o endereço foi associado a uma bolsa regulamentada com sede nos EUA, resultando no congelamento de fundos e no início de uma investigação contra o titular da conta.

A segunda ação começou, quando o AQB substituiu o endereço da carteira por um novo endereço que estava associado a uma carteira privada, não baseada em Depot, a necessidade de maior anonimato, argumentou-se […] a terceira subação no seu site carteira Bitcoin integrada para cada doador gerava um endereço Bitcoin exclusivo, para o qual ele podia enviar contribuições.

Para dizer as atividades do AQB Gray,

Temos uma variedade de heurísticas, que usamos para rastrear fundos e os endereços podem se conectar entre si [...] é crucial que conheçamos o investigador [...] que pode nos fornecer endereços com os quais podemos conectar através dessas investigações. uns aos outros e nos permitir ir além do que vemos no Blockchain […]“

A empresa afirmou que é uma possibilidade que neste e nos próximos anos, mais organizações terroristas decidam esta estratégia de angariação de fundos, onde o relatório acrescenta que “dará um impulso para novos progressos, o que lhe permitirá obter mais recursos e melhorar a privacidade deles era”.

Jonathan Levin, cofundador da Chainalysis disse:

Quando se trata de diferentes tipos de organizações terroristas, que na verdade precisam de dinheiro com urgência, veremos mais experiências, veremos mais campanhas destas, felizmente temos especialistas […], para identificar este tipo de atividades muito rapidamente, e garantir que estas campanhas possam ser ineficazes quando se trata de obtenção de fundos“.

Imagem em destaque: Alex Skopje | Shutterstock.com