Autoriteiten: Crypto Capital lijkt betrokken bij het witwassen van geld
Cybercriminaliteit en cryptomunten: voor critici een voor de hand liggend partnerschap. Onderzoek tegen Crypto Capital voedt de debatten.
Heeft Crypto Capital geld van drugsbazen witgewassen?
Door het beleid van veel van de beurzen wordt een einde gemaakt aan de speculaties over criminele verbindingen van de crypto-industrie. Wie geen contactpunten heeft met de markt, zal rond Bitcoin en Altcoins meer van de negatieve krantenkoppen nodig hebben. En zo is er News als aanbieder van Bitfinex, waardoor sommige geïnteresseerde partijen geen cryptohandel meer kunnen doen. Maandenlang lopen de onderzoeken naar de beurs QuadrigaCX voor slecht nieuws uit de sector. Bij het bedrijf Crypto Capital was het een beetje rustig geworden, nadat ook veel Negatief bekend was. De huidige beschuldiging is dat de beurs het geld van drugsdealers zou hebben witgewassen. Volgens internationaal onderzoek werd pas onlangs beurschef Ivan Manuel Molina Lee in Polen gearresteerd.
Momenteel zijn een aantal beurzen onderwerp van onderzoek
Daar werd bij het vaststellen van de basis al op grote schaal vermoed dat er sprake was van witwassen. Om ervoor te zorgen dat Crypto Capital met dezelfde kosten wordt geconfronteerd als de concurrenten waarmee Bitfinex (en enkele van de andere beurzen over de hele wereld) worden geconfronteerd. In het geval van Lee was het een bevel voor heel Europa. Poolse media meldden een potentieel totaal van bijna 400 miljoen dollar, dat was weggevaagd. Waar het geld vandaan kwam, maakt nu deel uit van het lopende onderzoek. Dat het om illegaal kapitaal ging, zo dachten de autoriteiten blijkbaar. Het is schijnbaar denkbaar dat het om het geld gaat van drugskartels uit Colombia. In het voorbeeld ging Bitfinex en gaat er nog meer geld uit grotendeels onbekende bronnen. Daar werkt het Bitfinex-zusje) samen met Tether, Ltd. (al wordt dit geld witgewassen voor een bedrag van 700 miljoen dollar voor de toespraak).
Illegale activiteiten minder als bedreiging voor de hele sector
Het vermelden waard is dat de autoriteiten tijdens hun onderzoek ontdekten dat er directe contacten waren met Crypto Capital, met het hoofdkantoor in Panama. En het wordt nog “beter”: de media en de autoriteiten spreken over mogelijke economische banden van Crypto Capital met andere Bitcoin-exchanges, zoals Binance of Kraken. Al deze aannames zijn afkomstig van de molen van critici die oproepen tot strengere regelgeving voor de cryptomarkt, of zelfs tot algemene verboden. Er zijn bijvoorbeeld landen als Thailand of India, maar ook Groot-Brittannië, die nadenken over een verbod op cryptohandel. In China was het echter de laatste prioriteit naar zeggen van crypto Mining.
Uitgelichte afbeelding: van Andrey_Popov | Shutterstock.com
