Grandininė analizė: Taigi teroristai Bitcoin naudojo praėjusius metus
Bitcoin kaip įrankis, galintis priversti žmones valdyti autoritarinius režimus, yra plačiai paplitusi idėja. Tačiau ši istorija turi ir tamsiąją pusę. Dėl savo decentralizuoto pobūdžio kriptovaliuta taip pat gali būti naudojama kaip priemonė teroristinei veiklai finansuoti.
Šis kriptovaliutos aspektas neseniai buvo išanalizuotas „Chainalysis“ ataskaitoje, bendrovė pažymėjo, kad „ypatingą susirūpinimą kelia techninio tobulėjimo pažanga, kuri leido sėkmingai vykdyti terorizmo finansavimo kampaniją“. Ataskaitoje pabrėžiama, kad teroristinė organizacija Ibn Taymiyya Media Center, kuri paragino kriptovaliutas, pradėjo kampaniją, kuri arabų kalba buvo vadinama „Apgink mus“ (aprengk) ir musulmonai visame pasaulyje nuo „religinės pareigos“ aukoti. . Nuo 2016 m. birželio iki 2018 m. birželio mėn. kampanija įvairiuose socialiniuose tinkluose buvo reklamuojama tokiose platformose kaip Twitter, Facebook ir YouTube, kur buvo paskelbtas Bitcoin adresas, skirtas aukų priėmimui. Ataskaitoje rašoma:
Vidutinė aukų vertė siekė 164 USD. Didžiausia vienkartinė auka buvo šiek tiek mažesnė nei 2500 USD, o tik dvi kitos aukos viršijo 1000 USD. 14 % aukų buvo nuo 500 iki 1 000 USD, o beveik visos kitos – nuo 100 iki 500 USD, o dauguma – nuo 100 iki 250 USD.
Po to ataskaitoje buvo atskleista kita teroristinė organizacija – Bitcoin aukų priėmimo forma, Izz ad-Din al-Qassam brigados [AQB]. Ši organizacija, priešingai nei jos pirmtakė, naudojama įvairių tipų Piniginės lėšoms priimti, kur organizacija už Sistemą, kuri kiekvienam donorui sukurtų naują adresą. Ataskaitoje pažymima, kad tai buvo viena iš „įmantriausių kriptovaliutomis pagrįstų kampanijų, skirtų terorizmo finansavimui“.
Kimberly Gray, grandininės analizės tyrimų direktorė, neseniai paaiškino šią problemą interviu „Unchained Podcast“. Tu sakei:
Žvelgiant į 2018 m. kampaniją, palyginti su 2019 m., kampanija buvo daug sėkmingesnė ir per trumpesnį laiką surinko daugiau pinigų, o jie naudojo pažangesnę Piniginės programinę įrangą, todėl matėme, kaip ši istorija tęsiasi. taip pat ir šio tipo nusikaltimuose, kur nusikaltėliai labiau išmano savo sudėtingumą ir naudoja kriptovaliutas.
Grandininė analizė padalijo visą teroristinės organizacijos plėtrą į tris dalis, iš kurių pirmoji buvo Bitcoin aukų priėmimas su vienu adresu naudojant QR kodą. Tačiau tai nepavyko, kai tik adresas buvo susietas su JAV įsikūrusia reguliuojama birža, todėl buvo įšaldytos lėšos ir buvo pradėtas tyrimas prieš sąskaitos turėtoją.
Prasidėjo antrasis veiksmas, nes AQB pakeitė piniginės adresą nauju adresu, kuris buvo susietas su privačia, ne depo pagrindu veikiančia Pinigine, todėl reikėjo padidinti anonimiškumą, buvo teigiama […] trečiasis jūsų svetainės poveiksmis. įmontuota Bitcoin piniginė kiekvienam donorui sugeneruotas unikalus Bitcoin adresas, kuriuo jis galėjo siųsti įnašus.
Kalbant apie AQB Gray veiklą,
Turime įvairių euristikos priemonių, kurias naudojame lėšoms sekti, o adresai gali susieti vienas su kitu […] labai svarbu, kad žinotume tyrėją [ … ], kuris gali mums pateikti adresus, su kuriais galime susieti atlikdami šiuos tyrimus. vieni kitus ir leiskite mums viršyti tai, ką matome „Blockchain“ […]
Bendrovė teigė, kad yra tikimybė, kad šiais ir ateinančiais metais daugiau teroristinių organizacijų nuspręs dėl šios lėšų rinkimo strategijos, o ataskaitoje priduriama, kad tai „duos postūmį tolesnei pažangai, o tai leis jums gauti daugiau išteklių ir tobulėti. jų privatumas buvo“.
Jonathanas Levinas, vienas iš „Chainalysis“ įkūrėjų, sakė:
Kalbant apie įvairių tipų teroristines organizacijas, kurioms iš tikrųjų skubiai reikia pinigų, pamatysite daugiau eksperimentų, pamatysite daugiau tokių kampanijų, laimei, mes turime ekspertų […], kad galėtume labai greitai nustatyti tokio pobūdžio veiklą ir užtikrinti, kad šios kampanijos būtų neveiksmingos, kai kalbama apie lėšų pirkimą“.
Teminis vaizdas: Alex Skopje | Shutterstock.com
