Valdžios institucijos: „Crypto Capital“, atrodo, susijęs su pinigų plovimu
Kibernetiniai nusikaltimai ir kriptovaliutos: kritikams akivaizdi partnerystė. „Crypto Capital“ tyrimas skatina diskusijas.
Ar „Crypto Capital“ išplovė pinigus iš narkotikų bosų?
Dėl daugelio mainų politikos baigiasi spekuliacijos apie nusikalstamus kriptovaliutų pramonės ryšius, kuriuos reikia išlaikyti. Kas neturi sąlyčio su rinka, tam bus daugiau neigiamų antraštių apie Bitcoin ir Altcoins. Taigi yra „News“ kaip „Bitfinex“ teikėjas, neleidžiantis kai kurioms suinteresuotosioms šalims prekiauti kriptovaliuta. Mėnesius, tyrimai į vertybinių popierių biržą, QuadrigaCX dėl blogų naujienų iš sektoriaus. Bendrovė Crypto Capital tapo šiek tiek rami, po to, kai taip pat yra daug neigiamų, buvo gerai žinoma. Šiuo metu teigiama, kad birža išplovė narkotikų prekeivių pinigus. Visai neseniai, remiantis tarptautiniais tyrimais, Lenkijoje buvo sulaikytas biržos vadovas Ivanas Manuelis Molina Lee.
Šiuo metu tyrimų objektas yra keletas vertybinių popierių biržų
Ten bazės nustatymas jau buvo įtariamas pinigų plovimu stambiu stiliumi. „Crypto Capital“ susiduria su tuo pačiu mokesčiu, kaip ir konkurentams „Bitfinex“ (ir kai kurioms kitoms biržoms visame pasaulyje). Lee atveju tai buvo orderis visai Europai. Lenkijos žiniasklaida pranešė apie beveik 400 milijonų JAV dolerių, kurie buvo išplauti. Iš kur buvo gauti pinigai, dabar vyksta tyrimas. Kad tai buvo nelegalus kapitalas, valdžia, matyt. Iš pažiūros galima įsivaizduoti, kad tai narkotikų kartelių iš Kolumbijos pinigai. Pavyzdyje „Bitfinex“ nuėjo ir dar daugiau pinigų iš iš esmės nežinomų šaltinių. Ten Bitfinex sesuo) bendradarbiauja su „Tether, Ltd.“ (visi šie pinigų plovimai 700 mln. JAV dolerių už kalbą).
Neteisėta veikla mažiau kelia grėsmę visai pramonei
Verta į tai atkreipti dėmesį, nes vykdydamos tyrimus valdžios institucijos nustatė tiesioginius ryšius su Kripto sostine, kurios būstinė yra Panamoje. Ir darosi dar „geriau“: žiniasklaida ir valdžia kalba apie galimus ekonominius „Crypto Capital“ ryšius su kitomis „Bitcoin“ biržomis, tokiomis kaip „Binance“ ar „Kraken“. Visos šios prielaidos kyla iš kritikų malūno, raginančio griežtinti kriptovaliutų rinką ar net bendrus draudimus. Pavyzdžiui, yra tokių šalių kaip Tailandas ar Indija, bet ir Didžioji Britanija, galvojančios apie kriptovaliutos prekybos draudimus. Tačiau Kinijoje tai buvo paskutinis prioritetas, kalbant apie kriptovaliutų gavybą.
Teminis vaizdas: iš Andrey_Popov | Shutterstock.com
