Prozess géint BitMEX fir Bedruch an Erpressung | Mënz Held
En US Geriicht huet e Prozess guttgeheescht wéinst der Krypto-Derivate Plattform BitMEX. Et geet ëm Uschëllegunge vun Iwwerweisung vu Geldwäsche Bedruch
BitMEX kéint virun engem neie Sträit stoen. Well an den USA Bezierksgeriicht fir den Northern District vu Kalifornien gouf géint d'Firma mat engem neie Prozess ugemellt.
Vun aktuellen Geriicht records aus dem 16. Mee uginn, datt et e Prozess géint d'Firma ass, mat Sëtz op de Seychellen. BitMEX gëtt als Krypto-Plattform vun HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited an aner Mitbegrü Planzen benotzt.
D'Firma gouf vum CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed a Ben Delo gegrënnt.
Verdächteg Fäll vu Bedruch a Maart Manipulatioun
Ze bekannt fir de Kläger, d'Firma, BMA LLC. Net. Opgepasst, awer d'Firma huet ënner anerem duerch eng rezent Zil- Prozess géint Ripple, wéi och géint d'Bourse Binance. A béide Fäll hunn d'Entreprisen zu den Action-Supporter gehéiert.
Aus den proposéierten Dokumenter geet eraus, datt de Kläger d'Bedreiwer vu verschiddenen illegalen Aktivitéiten virgeworf huet. Bedruchlech Gestioun ass eng Uklo. Drot Bedruch, Geldwäsch a Maart Manipulatioun, komplett der Applikatioun.
BitMEX fir US Clienten illegal Servicer ouni Autorisatioun als Fournisseur vu Geldtransfer Servicer ugebueden ze hunn. Déi riskant Investitiounsprodukter hunn d'Organisatioun am leschte Joer bal 138 Milliarden US Dollar am Verkaf bruecht. Dës waren, am Tour, méi wéi 15% vum US Handelsvolumen vun der Plattform.
BMA LLC. d'Geriicht, dofir, zu engem Prozess vun Genehmegung gefrot. De méigleche Prozess zielt fir sécherzestellen datt d'US-registréiert Firma, ABS Global kontrolléiert all-embracing vun HDR a wäert operéiert ginn an Déi wichtegst Behaaptung ass: ABS ass am Fong just eng Zort deck Numm - "alter Ego" - fir BitMEX selwer.
"D'Verteideger hunn all laanscht BitMEX ass déi eenzeg dofir, Entwécklungslänner, finanziell aus der angeblech Erpresser Aktivitéiten an aner illegal Mesuren ze profitéieren, déi de Bekloten nees Milliarden u Gewënn soll, "wéi de Kläger ass.
Och verdächtegt vun Insiderhandel & aner illegal Aspekter
De Procureur Büro weist, BitMEX an déi aner Bekloten géifen Clienten Handelsméiglechkeeten ubidden, d'Kapital, mat engem Leverage vu bis zu engem Faktor vun 100 ka investéiert ginn.
Zousätzlech, BitMEX "Manipulatioun a Geldwäscher sollen" d'Méiglechkeet hunn onnotéiert op eng onlimitéiert Zuel vu kontrollfräien Handelskonten aktiv ze sinn. Angeblech gouf et och gezielt "Server-Freezing" an de System iwwerlaascht, mam Zil de Bedruch opzemaachen.
D'BMA-Charge Staaten, de Maart Manipulatioun Ënnerstëtzung, déi zu bedeitend BitMEX-intern Präis Schwankungen gefouert an, als Regel, d'Rechter vun "Bëschbränn" op aner Austausch mat sech. Tatsächlech hunn ech d'Bourse zu engem Instrument entwéckelt "ass en exquisite Instrument fir onschëlleg Krypto Maartmanipulatiounen".
De Prozess géint BitMEX kënnt an engem Moment an deem d'Bourse nees e Réckgang vun den Handelsvolumen verëffentlecht huet. Am Dezember vum Joer 2019 gouf e wesentleche Schued fir den Austausch geschaf - e Ruff, deen an e angeblechen "techneschen Thema" bannent e puer Stonnen vun engem 50 Prozent Réckgang am Bitcoin Taux geplënnert gëtt.
D'BitMEX-BTC ass am leschte Mäerz gefall an der Zäit vum Präis niddereg bei ongeféier 3,800 USD op eng ganz 40%. Zu där Zäit ass e massive Multi-Milliounen Ofdreiwung vu Krypto-Reserven vun Investisseuren an USD gestart.
