체이널리시스: 테러리스트 비트코인이 지난 1년 동안 사용한 셈이다.
권위주의 정권 하에서 사람들을 도와줄 수 있는 도구로서 비트코인은 널리 퍼진 아이디어입니다. 그러나 이 이야기에는 어두운 면도 있다. 분산된 특성으로 인해 암호화폐는 테러리스트 활동에 자금을 조달하는 수단으로도 사용될 수 있습니다.
암호화폐의 이러한 측면은 최근 체이널리시스 보고서에서 분석되었으며 회사는 "특히 우려되는 점은 테러 자금 조달을 위한 성공적인 캠페인을 가능하게 한 기술적 정교함의 진전"이라고 언급했습니다. 보고서는 암호화폐를 요구하는 테러 조직인 Ibn Taymiyya 미디어 센터가 아랍어로 "Equip us"(equip)라고 불리는 캠페인을 시작했으며 기부해야 하는 "종교적 의무"에서 전 세계 무슬림을 강조합니다. . 2016년 6월부터 2018년 6월까지 트위터, 페이스북, 유튜브 등 비트코인 주소가 게시된 플랫폼에서 기부를 받기 위한 캠페인이 각종 소셜미디어에서 진행됐다. 보고서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
기부금의 중앙값은 164달러였습니다. 가장 큰 단일 기부는 2,500달러 미만이었고, 1,000달러를 초과하는 다른 기부는 2개뿐이었습니다. 기부금의 14%는 500~1,000 USD 사이였으며 거의 모든 기부금은 100~500 USD 사이였으며 대부분은 100~250 USD 사이였습니다.
보고서는 계속해서 다른 테러 조직이 시작된 Izz ad-Din al-Qassam 여단 [AQB]이라는 기부 형태의 비트코인을 조명했습니다. 이 조직은 모든 기부자에게 새로운 주소를 생성하는 시스템을 위한 조직인 자금 수용을 위한 다양한 유형의 지갑인 이전 조직과 달리 사용됩니다. 보고서는 이것이 “테러 자금 조달을 위한 암호화폐 기반의 가장 정교한 캠페인” 중 하나라고 언급했습니다.
Chainalytic의 연구 책임자인 Kimberly Gray는 최근 Unchained Podcast 인터뷰에서 이 문제를 설명했습니다. 당신은 말했다:
2019년과 비교하여 2018년의 캠페인을 살펴보면 캠페인은 더 짧은 시간에 더 많은 자금을 모으는 데 훨씬 더 성공적이었고 더 발전된 지갑 소프트웨어를 사용했기 때문에 이 이야기가 어떻게 계속되는지 확인했습니다. 또한 이러한 유형의 범죄에서는 범죄자들이 더욱 정교해지고 암호화폐를 사용하게 됩니다.
체이널리시스는 테러 조직의 전체 발전을 세 부분으로 나누었는데, 그 중 첫 번째는 QR 코드를 통한 단일 주소로 비트코인 기부를 받는 것이었습니다. 그러나 주소가 미국 기반 규제 거래소와 연결되자마자 자금이 동결되고 계좌 소유자에 대한 조사가 시작되자 이는 실패했습니다.
두 번째 작업은 AQB가 지갑 주소를 Depot 기반이 아닌 개인 지갑과 연결된 새 주소로 대체하면서 시작되었으며 익명성이 높아져야 한다고 주장했습니다. […] 사이트의 세 번째 하위 작업입니다. 내장된 비트코인 지갑은 각 기부자를 위해 생성된 고유한 비트코인 주소로 기부금을 보낼 수 있습니다.
AQB Gray의 활동을 말하자면,
우리는 자금을 추적하는 데 사용하는 다양한 휴리스틱을 가지고 있으며 주소는 서로 연결할 수 있습니다. […] 이러한 조사를 통해 연결할 수 있는 주소를 우리에게 제공할 수 있는 조사자를 아는 것이 중요합니다. 우리가 블록체인에서 볼 수 있는 것 이상으로 나아갈 수 있도록 돕습니다. […]“
회사는 금년과 향후 더 많은 테러리스트 조직이 이 자금 조달 전략을 결정할 가능성이 있다고 밝혔으며 보고서는 "더 많은 발전을 위한 자극제를 제공하여 더 많은 자원을 확보하고 개선할 수 있게 될 것"이라고 덧붙였습니다. 그들의 프라이버시는”이었습니다.
체이널리시스의 공동 창업자인 조나단 레빈(Jonathan Levin)은 이렇게 말했습니다.
실제로 긴급하게 자금이 필요한 다양한 유형의 테러리스트 조직에 관해서는 더 많은 실험과 이러한 캠페인을 보게 될 것입니다. 다행히도 이러한 종류의 활동을 신속하게 식별할 수 있는 전문가가 있습니다. 자금 조달과 관련하여 이러한 캠페인이 효과가 없을 수 있는지 확인하십시오.”
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