ビットコインの収益率35％疑惑で警察が仮想通貨詐欺師を取り締まる

リポートによると、ベルギー、フランス、イスラエルの警察は、仮想通貨投資の約束で最大35％という高いリターンを約束する国際的な詐欺行為を阻止したという。フランスの大手民間企業とフランスの地方自治体は、このネットワークの被害者 85 名に属している必要があります。この事件に関連して合計10人の容疑者が逮捕された。

フランス国立憲兵隊、ベルギー連邦司法警察、イスラエル警察が協力して立ち上げた大規模ネットワークの崩壊には、バイナリー投資での金銭詐欺とランドリーが関与しているとユーロポールが発表した。すでに炭素税の不正を確信していた身元不明の人物が、不正の首謀者であると疑われている。

ユーロポールなどが明らかにしたように、このネットワークでの調査は2018年に始まった。 2019年に入り、容疑者4人がフランスで逮捕された。そして2019年末には、欧州庁が任命した国際特別委員会の支援により、イスラエルでさらに5人の容疑者が逮捕された。

このグループはオンラインでプラットフォームをセットアップし、金やダイヤモンドだけでなくビットコインなどの暗号通貨への高い投資収益率を約束する必要がある。被害者は 5 ～ 35% のリターンを約束しており、グループのメンバーはあなたの口座をうまく管理し始めているため、あなたはさらに資金を投資するよう勧められます。

フランスの大手民間企業とフランスの地方自治体は、ネットワークの被害者 85 名に属している必要があります。この詐欺は少なくとも600万ユーロ相当の詐欺の捜査員によって行われた。捜査当局はまた、グループのメンバーがまだ手元にあるものではない数百万ユーロの請求書も発見した。すでに100万ユーロ以上がネットワークの口座から当局によって押収されている。

犯罪グループは被害者に電話で連絡し、仮想通貨への投資から提供額の最大 35 パーセントの巨額の利益を得ることができました。

ユーロジャストは、刑事問題における司法協力のための欧州連合庁を発表した。

彼らの信頼を得るために、まず犠牲を払い、これらの投資から小さな利益を得て、さらなる投資を奨励することで達成されます。その後、被害者は後払いの場合に騙されていました。これらは、OCG [組織犯罪グループ] によってこの目的のために設立されたフロント企業に移管されました。その後、利益は他の EU 加盟国の銀行口座を介して、いくつかのアジア諸国とトルコの銀行口座に迅速に送金されました。