BitMEX、英国金融監督庁への言及を取得

金融行動監視機構は英国国民に対し、ビットコインデリバティブプラットフォームを避けるよう警告している。 Bitmex は十分な承認を得ずにサービスを宣伝していると言われています。

英国の金融規制当局である金融行為監視機構は、香港に本社を置くビットコインデリバティブの人気取引プラットフォームであるビットメックスが、英国国民に対してそのサービスを宣伝し、取引を許可している疑いがあると警告した。

「この会社は英国で当社の承認なしに金融サービスや商品を提供したと考えています。」

火曜日に発表された声明で述べた。彼女は国民に対し、今後も同社と「特に慎重に」対応していくよう警告した。

英国国民に金融商品を提供する企業は、FCA 登録されている必要があります。 「一部の企業は当社の許可なく行動しており、一部の企業は故意に投資詐欺を行っている」と同庁は述べた。

私たちが入手可能な情報に基づくと、この企業は許可を必要とする規制された活動を行っていると考えられます。

ビットメックスは水曜日遅く、この問題を解明しようと努めたと発表した。「我々はコンサルタントと緊密に協力して状況を評価している」と広報担当者は述べた。

今回はこれ以上付け加えることはありません。

FCA に登録されているすべての企業は金融サービス登録簿に記載されています。 Bitmex はリストに含まれていません。 FCA に登録されていない企業で買い物をする人は、国内の金融オンブズマン サービスへのアクセスを失い、商業紛争を解決する権限を持ちます。

FCAからの連絡は、サンフランシスコに本社を置く暗号取引プラットフォームであるKrakenの前でFCAから同様の、しかし誤った警告が発せられた数時間後に行われた。しかし、当局は警告を削除した。リンクには空白のページが表示されます。

あなたは間違いを犯してそれを修正しました、

クラーケンのCEO、ジェシー・パウエル氏はこう語った。

クラーケンの通報を装った詐欺も発生しているようです。

Kraken は英国で活動しており、ロンドンの FCA 登録暗号化施設では合法です。 Bitmex の警告は、仮想通貨取引に対する厳格な新しい規則である FCA の発表から 2 か月も経たないうちに発表されました。 1月10日以来、監督当局はマネーロンダリングと仮想通貨取引のためのテロ資金供与と闘う活動を監視している。

現時点での公式発表によると、FCAは次のように述べた。

当社は、企業による新しい規則の遵守を監視し、企業が望ましい基準に準拠しており、市場原因の完全性に対するリスクがある場合には、積極的かつ迅速に行動を起こします。

Bitmex はピアツーピア取引プラットフォームであり、トレーダーが仮想通貨の先物やスワップで相互にポジションをとることができます。このプラットフォームはビットコインのみで決済されます。 Bitmex は、アーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サム・リードによって 2014 年に設立され、HDR Global Trading Limited が所有しています。HDR Global Trading Limited は、規制がほとんどないことでよく知られるセーシェルに登録されています。

このプラットフォームは、製品であるビットコイン永久スワップに最大 100 倍のレバレッジを提供します。これは、ビットコイン価格のわずかな変動でも全体の損失につながる可能性があることを意味します。ヘイズ氏は、ビットメックスの主要顧客である個人投資家を冗談めかして「堕落したギャンブラー」と呼んだ。 Bitmex の利用規約では、米国とは異なり、英国は制限国としてリストされていません。