La polizia ferma i truffatori di criptovalute con un presunto tasso di rendimento del 35% su Bitcoin
Le forze di polizia in Belgio, Francia e Israele hanno fermato, secondo Reports, una frode internazionale che prevedeva rendimenti elevati fino al 35% per promesse di investimenti in criptovalute. Tra le 85 vittime di questa rete dovrebbero figurare una grande impresa privata francese e un ente locale francese. Un totale di 10 sospetti sono stati arrestati in relazione al caso.
Una collaborazione tra la Gendarmerie Nationale francese, la Polizia federale belga e la polizia israeliana hanno lanciato una grande rete per farla crollare, la Lavanderia, presumibilmente coinvolta in denaro e frode in investimenti binari, ha detto Europol. Una Persona non identificata era già convinta della Frode sulla Carbon Tax e si sospetta che sia l'ideatore della Frode.
Le indagini su questa rete sono iniziate nel 2018, come rivelato da Europol. A partire dal 2019 sono stati arrestati in Francia i quattro sospettati. E alla fine del 2019, altri cinque sospetti in Israele sono stati arrestati con il sostegno della task force internazionale nominata dall’Agenzia europea.
Il Gruppo dovrebbe avere piattaforme Online, che promettono alti rendimenti dagli investimenti in criptovalute come Bitcoin, Oro e diamanti. Le vittime, tra il 5 e il 35% di rendimento promesso, e i membri del gruppo hanno iniziato a gestire i tuoi conti con successo per te, e sei quindi incoraggiato a investire più denaro.
Tra le 85 vittime della rete dovrebbero figurare una grande impresa privata francese e un ente locale francese. La truffa è stata compiuta da un investigatore per una frode da almeno 6 milioni di euro. Gli inquirenti hanno scoperto anche fatture per diversi milioni di euro, che non erano ancora in mano ai membri del gruppo. Più di 1 milione di euro sono già stati confiscati dalle autorità dai conti della rete.
Il gruppo criminale è stato contattato telefonicamente dalla vittima e vi ha procurato enormi profitti derivanti da investimenti in criptovalute fino al 35% dell'importo offerto
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale, ha affermato Eurojust.
Per guadagnare la loro fiducia, ottenuta prima con il sacrificio, piccoli profitti da questi investimenti e incoraggiati a fare ulteriori investimenti. Le vittime venivano poi truffate in caso di pagamenti successivi. Questi sono stati trasferiti a società di copertura, create a tale scopo dall'OCG [Gruppo criminalità organizzata]. I profitti sono stati poi trasferiti rapidamente tramite conti bancari in altri Stati membri dell'UE a conti bancari in diversi paesi asiatici e in Turchia.
