Nuova truffa in Asia, raccoglie milioni di USD in Bitcoin più token 2.0?

Davanti agli occhi del cripto-mondo occidentale è stato in grado di catturare plus token per mezzo di uno schema piramidale che prometteva ai suoi utenti un alto tasso di investimento di rendimento sui loro depositi in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, nell'anno 2019 in miliardi in Asia.

Quando la truffa è scoppiata, i soldi sono scomparsi e l'operatore ha firmato un messaggio con un indirizzo Plus sullo stand: “Sei andato”. Ora una nuova truffa in Asia sembra guadagnare popolarità, nonostante i danni causati dal token plus. Secondo Dovey Wan, Partner di Primitive Ventures, ha vinto nelle ultime Settimane una nuova Truffa, nella quale si sostiene che gli Utenti con un “Airdrop” per il proprio Bitcoin ricevano “in Asia una straordinaria Popolarità”. Sebbene gli importi catturati in precedenza non siano chiari, ha notato Wan, che la truffa è stata in grado di prelevare fino a 180.000 BTC per il “Soul Mining” “sotto contratto”, e poi “chiuso” per generare i rendimenti del “processo mistico”. Ovviamente si tratta di uno schema “Ponzi”, come ha detto Wan:

L'articolo era nel termine che ha ottenuto ad Aisa una discreta popolarità. Oltre 4.000 BTC sono stati divorati, oltre 180.000 BTC sono stati bloccati a causa del "Soul Mining", fondamentalmente si tratta di un Airdrop, basato sul tuo saldo BTC. Normalmente, un Ponzi inizia quando il prezzo di BTC è relativamente basso (ad esempio, un token Plus, 3M)

È importante notare che la cifra di 180.000 BTC, che al prezzo attuale del Bitcoin corrisponderebbe a 7.200 dollari, ovvero un valore di circa 1,29 miliardi di dollari, non è del tutto confermata. I dati di BitInfo mostrano che non esistono indirizzi “balena” che corrispondano ai 180.000 BTC. Infatti, Molly, l'ex capo della filiale cinese della rivista Bitcoin, ha scoperto che probabilmente non esistono centinaia di migliaia, ma solo centinaia di Bitcoin. Wan lo ha confermato e ha spiegato che, secondo le loro informazioni finora, probabilmente solo 5.000 Bitcoin sono le vittime dei truffatori.

Sì, sono ancora 36 milioni di dollari, ma questa somma è molto inferiore ai miliardi che potrebbero prendere più gettoni durante la sua attività durata un mese.

Il partner di Primitive Ventures, ha aggiunto che la discrepanza tra il numero di 180.000 BTC e il numero effettivo di monete da “investire” nel sistema potrebbe essere correlata al modo in cui l'operatore calcola l'importo nel “Soul Mining”. Il “Trattato” prevede che i depositanti dovranno pagare per la partecipazione diverse Commissioni per un importo di 0,001 BTC, con il risultato che le monete verranno inviate a nuovi indirizzi che si aggiungeranno, presumibilmente, al totale parziale dei monete contrattualmente concordate. Altri hanno anche lasciato intendere che il numero è esagerato per aumentare l’apparente legittimità del sistema. Il minatore di criptovaluta, tramite Twitter, ha dichiarato:

Sono sicuro che le 180.000 monete acquistandole inflazionate (allo Snoop dei Block-Explorers, dissuadono), o semplicemente specificando un numero grande e non verificabile.

La frode sembra, per fortuna, ancora nella sua fase iniziale, il che significa che dobbiamo fermare il crescente numero di vittime, se si diffonde. Uno dei problemi con il token Plus è stato che la comunità crittografica ha imparato nel suo insieme solo dopo la fine della frode. Come riportato in precedenza, sugli scambi di criptovalute vengono venduti più token alla volta tra 1.000 e 1.500 BTC al giorno, in coincidenza con il calo del 50% dei prezzi di Bitcoin da 14.000 $ a 7.000 $, iniziato a giugno. Chainalysis ha confermato la correlazione e ha informato una serie di Numeri, che hanno permesso all'analisi delle aziende di giungere alla conclusione, “che i prelievi di plus token sono correlati al calo del prezzo del Bitcoin” da fine giugno 2019 ha portato.

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