A rendőrség megállítja azokat a kripto-csalókat, akiknek állítólagos 35%-os megtérülési rátája van a Bitcoinon
A belga, francia és izraeli rendőri erők a Reports szerint leállítottak egy nemzetközi csalást, a kriptobefektetési ígéretek magas, akár 35%-os megtérülését. Ennek a hálózatnak a 85 áldozata közé egy nagy francia magáncégnek és egy francia önkormányzatnak kell tartoznia. Az üggyel kapcsolatban összesen 10 gyanúsítottat tartóztattak le.
A francia Gendarmerie Nationale, a Belga Police Judiciaire Fédérale és az izraeli rendőrség együttműködése egy nagy hálózatot indított el az összeomlás érdekében, a Mosoda állítólagos pénzügyekben és bináris befektetésekkel kapcsolatos csalásokban érintett – közölte az Europol. Egy ismeretlen személy már meg volt győződve a szén-dioxid-adó csalásáról, a gyanú szerint ő volt a csalás kitalálója.
A nyomozások ebben a hálózatban 2018-ban kezdődtek, ahogy azt az Europol is feltárta. 2019-től kezdődően letartóztatták Franciaországban a négy gyanúsítottat. 2019 végén pedig további öt gyanúsítottat tartóztattak le Izraelben az Európai Ügynökség által kijelölt nemzetközi munkacsoport támogatásával.
A csoportnak létre kell hoznia az Online platformokat, ami a kriptovalutákba, például a Bitcoinba, valamint az aranyba és a gyémántba történő befektetések magas megtérülését ígéri. Az Áldozatok 5 és 35% közötti hozamot ígértek, és a csoport tagjai elkezdték sikeresen kezelni az Ön számláit, és Önt további pénzbefektetésre ösztönzik.
A hálózat 85 áldozata közé egy nagy francia magáncégnek és egy francia önkormányzatnak kell tartoznia. A csalást legalább 6 millió eurós csalás miatt követi el egy nyomozó. A nyomozók több millió eurós számlákat is felfedeztek, nem voltak olyanok, mint a csoport tagjai még mindig a kezében. A hatóságok már több mint 1 millió eurót foglaltak le a hálózat számláiról.
A bűnözői csoportot telefonon felvették az áldozattal és Önnel, aki hatalmas, kriptovalutákba történő befektetésekből származó haszonra tett szert, a felajánlott összeg 35 százalékáig.
az Európai Unió Büntetőügyekben Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége – közölte az Eurojust.
Annak érdekében, hogy elnyerjék a bizalmukat, amit az áldozattal értek el, ezekből a befektetésekből kis haszonra tettek szert, és további befektetésekre ösztönözték. Az áldozatokat aztán későbbi kifizetések esetén csalták meg. Ezeket fedőcégekhez adták át, amelyeket erre a célra az OCG [szervezett bűnözői csoport] hozott létre. A nyereséget ezután gyorsan átutalták más EU-tagállamokban lévő bankszámlákon keresztül több ázsiai országban és Törökországban lévő bankszámlákra.
