Hatóságok: A Crypto Capital látszólag pénzmosásban érintett

Kiberbűnözés és kriptoérmék: A kritikusok számára nyilvánvaló partnerség. A Crypto Capital elleni nyomozás szítja a vitákat.

A Crypto Capital kimosta a drogfőnökök pénzét?

Sok tőzsde politikája miatt véget vet a spekulációnak a kriptoipar bűnügyi kapcsolatairól. Akinek nincs érintkezési pontja a piaccal, annak a Bitcoin és az Altcoinok körül több negatív fejléc lesz. Így hát vannak a News, mint a Bitfinex szolgáltatója, megakadályozva egyes érdekelt feleket a kriptokereskedelemben. Hónapok óta a vizsgálatok a tőzsdére, a QuadrigaCX-re rossz hírek miatt a szektorból. A Crypto Capital cég egy kicsit nyugodtabbá vált, miután szintén sok Negatív volt közismert. A jelenlegi állítás szerint a tőzsde állítólag kábítószer-kereskedők pénzét mosta tisztára. A nemzetközi vizsgálatok szerint a közelmúltban vették őrizetbe a tőzsdei vezetőt, Ivan Manuel Molina Lee-t Lengyelországban.

Jelenleg számos tőzsde áll a vizsgálatok középpontjában

Ott a bázis megállapítása már nagystílű pénzmosás gyanúja volt. Annak érdekében, hogy a Crypto Capital ugyanazzal a váddal szembesüljön, mint a Bitfinex (és néhány más tőzsde szerte a világon) versenytársaival. Lee esetében ez egész Európára szóló parancs volt. A lengyel sajtó összesen közel 400 millió USD potenciális összegről számolt be, amelyet kimostak. Hogy honnan jött a pénz, az most a folyamatban lévő nyomozás része. Úgy tűnik, hogy illegális tőke volt a hatóságok. Elképzelhető, látszólag, a kolumbiai drogkartellek pénze. A példában a Bitfinex ment, és még több pénzt kap nagyrészt ismeretlen forrásokból. Ott a Bitfinex-nővér) egy Tether, Ltd.-vel áll kapcsolatban (minden pénzmosás 700 millió dollár értékben a beszédért.

Az illegális tevékenység kevésbé fenyegeti az egész iparágat

Ezt azért érdemes megjegyezni, mert a hatóságok vizsgálataik során a panamai székhelyű Crypto Capitalhoz fűződő közvetlen kapcsolatokat fedeztek fel. És ez még „jobb” lesz: a média és a hatóságok a Crypto Capital lehetséges gazdasági kapcsolatairól beszélnek más Bitcoin tőzsdékkel, mint például a Binance vagy a Kraken. Mindezek a feltételezések a kritikusok malmából származnak, akik szigorúbb szabályozást követelnek a kriptopiacon, vagy akár általános tilalmakat is. Vannak például olyan országok, mint Thaiföld vagy India, de Nagy-Britannia is, gondoljanak a kriptokereskedelem tilalmára. Kínában azonban ez volt az utolsó prioritás a kriptobányászat szavai szerint.

Kiemelt kép: Andrey_Popovtól | Shutterstock.com