BitMEX obtient une référence à la surveillance financière britannique

La Financial Conduct Authority met en garde les citoyens du Royaume-Uni d’éviter la plateforme de dérivés Bitcoin. Bitmex fait la publicité de ses services, apparemment sans approbation suffisante.

La Financial Conduct Authority, l'autorité britannique de régulation financière, a averti que vous êtes soupçonné de Bitmex, la plate-forme commerciale populaire de dérivés Bitcoin dont le siège est à Hong Kong, que la publicité de ses services est illégale pour les citoyens britanniques et leur autoriser le commerce.

« Nous pensons que cette société a proposé, sans notre approbation, des services ou produits financiers au Royaume-Uni. »,

c'est ce qu'a indiqué le communiqué publié mardi. Elle a averti le public de continuer à traiter avec l'entreprise, « avec une attention particulière ».

Toute entreprise proposant des produits financiers aux citoyens britanniques doit être inscrite au registre de la FCA. « Certaines entreprises agissent sans notre autorisation et d'autres, en toute connaissance de cause, fraudent en matière d'investissement, » a déclaré l'Agence.

Sur la base des informations dont nous disposons, nous estimons qu'elle exerce des activités réglementées nécessitant une autorisation.

Bitmex a déclaré mercredi soir avoir tenté de clarifier la question : « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos consultants, pour évaluer la situation, » a déclaré un porte-parole

Il n’y a rien de plus que nous puissions ajouter à cette période.

Toutes les entreprises enregistrées auprès de la FCA sont inscrites au registre des services financiers. Bitmex n'est pas répertorié dans la liste. Quiconque ne fait pas partie des magasins de l'entreprise enregistrée auprès de la FCA perd l'accès au service de médiation financière du pays et a le pouvoir de résoudre les litiges commerciaux.

La communication de la FCA intervient quelques heures après un avertissement similaire mais erroné de l'Agence devant Kraken, une plateforme d'échange de cryptographie dont le siège est à San Francisco. L'Agence a toutefois supprimé l'avertissement. Le lien affiche désormais une page vierge.

Vous avez commis une erreur et vous l'avez corrigée,

» a déclaré Jesse Powell, PDG de Kraken.

Il semble que certaines escroqueries prétendent avoir été signalées comme étant un Kraken.

Kraken opère au Royaume-Uni et est légal dans les installations cryptographiques enregistrées par la FCA à Londres. L'avertissement de Bitmex intervient moins de deux mois après l'annonce de la FCA, un nouvel ensemble de règles strictes pour les transactions en crypto-monnaie. Depuis le 10 janvier, l'Autorité de surveillance surveille les activités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les transactions cryptographiques.

Selon une annonce officielle à ce moment-là, la FCA a déclaré :

Nous surveillerons le respect des nouvelles règles par l'entreprise afin d'agir de manière proactive et rapide si les entreprises se conforment aux normes souhaitées et aux risques pour l'intégrité du marché.

Bitmex est une plateforme de trading Peer-to-Peer, permettant aux traders de prendre des positions les uns contre les autres sur les contrats à terme et les swaps cryptographiques. La plateforme s'installe exclusivement en Bitcoin. Bitmex a été fondée en 2014 par Arthur Hayes, Ben Delo et Sam Reed et appartient à HDR Global Trading Limited, enregistrée aux Seychelles – une région bien connue pour être peu réglementée.

La plateforme offre un effet de levier jusqu'à 100 fois supérieur sur votre produit Bitcoin Perpetual Swap, ce qui signifie que même un petit mouvement du prix du Bitcoin peut entraîner une perte totale. Hayes a qualifié en plaisantant les investisseurs privés – les principaux clients de Bitmex – de « « joueur dégénéré ». Dans les termes et conditions de Bitmex, le Royaume-Uni n'est pas répertorié comme un pays restreint, contrairement aux États-Unis.