Autorités : Crypto Capital semble impliqué dans le blanchiment d’argent
Cybercriminalité et crypto-monnaies : Pour les critiques, un partenariat évident. L'enquête contre Crypto Capital alimente les débats.
Crypto Capital a-t-il blanchi l’argent des patrons de la drogue ?
En raison de la politique de nombreux échanges, les spéculations sur les liens criminels de l'industrie de la cryptographie doivent être maintenues. Qui n'a pas de points de contact avec le marché, il faudra autour de Bitcoin et Altcoins plus de gros titres négatifs à noter. Il y a donc News en tant que fournisseur de Bitfinex, empêchant certaines parties intéressées de procéder au commerce de crypto-monnaie. Depuis des mois, les enquêtes à la bourse, QuadrigaCX pour les mauvaises nouvelles du secteur. La société Crypto Capital était devenue un peu calme, après qu'il y ait aussi beaucoup de Négatifs. L'allégation actuelle est que la bourse aurait blanchi l'argent des trafiquants de drogue. Ce n'est que récemment que le directeur de la bourse Ivan Manuel Molina Lee a été arrêté en Pologne, selon une enquête internationale.
Plusieurs bourses font actuellement l'objet d'enquêtes
Là, la détermination de la base était déjà soupçonnée de blanchiment d'argent en grand. Pour que Crypto Capital soit confronté aux mêmes accusations que ses concurrents, Bitfinex (et certaines autres bourses du monde entier). Dans le cas de Lee, c’était un mandat d’arrêt pour toute l’Europe. Les médias polonais ont fait état d'un total potentiel de près de 400 millions de dollars qui auraient été lavés. La provenance de l’argent fait désormais partie de l’enquête en cours. Qu'il s'agissait de capitaux illégaux, semblent les autorités. Il est apparemment concevable qu’il s’agisse de l’argent des cartels de la drogue colombiens. Dans l'exemple, Bitfinex est allé et il y a encore plus d'argent provenant de sources largement inconnues. Là, la sœur de Bitfinex) est en collaboration avec Tether, Ltd. (tout cela pour blanchir de l'argent à hauteur de 700 millions de dollars américains pour le discours).
Les activités illégales constituent moins une menace pour l’ensemble du secteur
Il convient de noter que les autorités ont découvert au cours de leurs enquêtes des contacts directs avec Crypto Capital, dont le siège est au Panama. Et c'est égal « mieux »: les médias et les autorités parlent d'éventuels liens économiques de Crypto Capital avec d'autres bourses Bitcoin, comme Binance ou Kraken. Toutes ces hypothèses sont de l’eau du moulin des critiques appelant à des réglementations plus strictes pour le marché des cryptomonnaies, voire à des interdictions générales. Par exemple, certains pays comme la Thaïlande ou l’Inde, mais aussi la Grande-Bretagne, réfléchissent à l’interdiction du commerce de crypto-monnaie. En Chine, cependant, la dernière priorité était le minage de crypto-monnaie.
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