Ketjuanalyysi: Joten terroristit Bitcoin ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana
Bitcoin työkaluna, joka voi saada ihmiset autoritaarisiin hallintoihin, apu, on laajalle levinnyt ajatus. Tällä tarinalla on kuitenkin myös pimeä puoli. Hajautetun luonteensa vuoksi kryptovaluuttaa voidaan käyttää myös keinona rahoittaa terroristitoimintaa.
Tämä kryptovaluutan näkökohta on äskettäin analysoitu Chainalysis-raportissa, yhtiö huomautti, että ”Erityisen huolestuttavaa on edistyminen teknisessä edistyksessä, mikä on mahdollistanut menestyksekkään terrorismin rahoittamista koskevan kampanjan. Raportissa korostetaan terroristijärjestö Ibn Taymiyya Media Centeriä, joka kehotti kryptovaluuttoja käynnistämään kampanjan, jota kutsuttiin arabiaksi ”Varusta meidät” (varustaa) ja muslimit ympäri maailmaa a ”uskonnollinen velvollisuus" lahjoittaa. Kesäkuusta 2016 kesäkuuhun 2018 sosiaalisen median kampanjaa mainostettiin eri alustoilla, kuten Twitterissä, Facebookissa ja YouTubessa, joissa oli Bitcoin-osoite lahjoitusten vastaanottamiseksi. Raportissa todetaan:
Lahjoitusten mediaaniarvo oli 164 dollaria. Suurin yksittäinen lahjoitus oli hieman alle 2 500 dollaria ja vain kaksi muuta yli 1 000 dollaria. 14 % lahjoituksista oli 500 ja 1 000 dollarin välillä ja lähes kaikki muut 100 ja 500 dollarin välillä, useimmat 100 ja 250 dollarin välillä.
Raportti jatkoi sitten valaisemaan toista terroristijärjestöä, Bitcoinia lahjoitusten muodossa hyväksyäkseen, Izz ad-Din al-Qassam -prikaateja [AQB]. Tätä organisaatiota käytetään toisin kuin edeltäjänsä, erityyppisiä lompakoita varojen vastaanottamiseen, jossa organisaation järjestelmä luo jokaiselle lahjoittajalle uuden osoitteen. Raportissa todettiin, että se oli yksi niistä ”kehittynein, kryptovaluuttapohjaisissa kampanjoissa terrorismin rahoittamiseksi”, koskaan.
Kimberly Gray, ketjuanalyysin tutkimusjohtaja, selitti äskettäin ongelman Unchained Podcastin haastattelussa. Sinä sanoit:
Kun tarkastellaan kampanjaa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2019, kampanja onnistui paljon paremmin keräämään enemmän rahaa lyhyemmässä ajassa, ja he käyttivät edistyneempää Wallet-ohjelmistoa, joten olemme nähneet kuinka tämä tarina jatkuu. myös tämäntyyppisissä rikoksissa, joissa rikolliset lisäävät kehittyneisyyttään ja kryptovaluuttojen käyttöä.
Ketjuanalyysi jakoi terroristijärjestön koko kehityksen kolmeen osaan, joista ensimmäinen oli Bitcoin-lahjoitusten vastaanottaminen yhdellä osoitteella QR-koodin kautta. Tämä epäonnistui kuitenkin heti, kun osoite on liitetty yhdysvaltalaiseen säänneltyyn pörssiin, minkä seurauksena varat jäädytettiin ja tilinomistajaa vastaan aloitettiin tutkinta.
Toinen toimenpide alkoi, kun AQB korvasi lompakon osoitteen uudella osoitteella, joka liitettiin yksityiseen, ei-varastopohjaiseen lompakkoon, mikä vaati lisää nimettömyyttä, väitettiin […] sivustosi kolmas alatoiminto sisäänrakennettu Bitcoin Wallet jokaiselle lahjoittajalle luotiin ainutlaatuisen Bitcoin-osoitteen, johon hän pystyi lähettämään lahjoituksia.
Sanoi AQB Grayn toiminnasta,
Meillä on erilaisia heuristioita, joita käytämme varojen seurantaan ja osoitteet voivat muodostaa yhteyden toisiinsa […] on tärkeää, että tunnemme tutkijan [ … ], joka voi antaa meille osoitteet, joihin voimme yhdistää näiden tutkimusten kautta. toisiamme ja anna meidän mennä pidemmälle kuin mitä näemme Blockchainissa […]”
Yhtiö totesi, että on mahdollista, että tänä ja tulevina vuosina useampi terroristijärjestö päättää tästä varainhankintastrategiasta, missä raportissa todettiin, että ”antaa sysäyksen jatkokehitykseen, jonka avulla voit saada lisää resursseja ja parantaa heidän yksityisyyttään.
Jonathan Levin, yksi Chainalysisin perustajista, sanoi:
Mitä tulee erilaisiin terroristijärjestöihin, jotka todella tarvitsevat rahaa kipeästi, näet enemmän kokeiluja, näet enemmän näitä kampanjoita, onneksi meillä on asiantuntijoita […], jotta tällainen toiminta voidaan tunnistaa todella nopeasti, ja varmistaa, että nämä kampanjat voivat olla tehottomia varojen hankinnassa."
Suositeltu kuva: Alex Skopje | Shutterstock.com
