Belgian valvontaviranomainen varoittaa uusista kryptopetoksista

Petosten torjunnassa salausalalla Belgian valvontaviranomainen luetteloi kaikki hankkeet, jotka on raportoitu sijoittajille. Lista pitenee koko ajan.

Yhä enemmän petoksia valvonnassa ilmoitettuja tapauksia

Belgia taistelee suurella sitoutumisella kryptoteollisuuden mustia lampaita vastaan. Koska Bitcoinien tai Altcoinien, kuten Ethereumin, mahdollisuuksien lisäksi on olemassa myös riskejä. Siellä missä rahaa ansaitaan, kurkkaa ennemmin tai myöhemmin, rikolliset. Säännölliset viestit haittaohjelmille ja troijalaisille vahvistavat, että viranomaiset ovat oikeutettuja varuillaan. Belgian rahoitusmarkkinaviranomainen jo jonkin aikaa a ”musta lista”, jota lisätään aika ajoin uusiin petostapauksiin. Lokakuun lopussa koko joukko muita projekteja oli valtion vainotun puolueen liitteen riveissä. Rahoitusmarkkinaviranomainen FSMA raportoi: Yhteensä yhdeksän hanketta, viranomainen laittoi yhteenvedon lisäksi. Lista kasvaa ja kukoistaa negatiivisella tavalla, jatkuvasti.

Nyt on raportoitu yli 100 hanketta

Samaan aikaan se sisältää noin 130 erilaista hanketta, joissa markkinavalvojat haistivat tai vahvistivat. Omien selvitystensä lisäksi erityisesti maan sijoittajien ilmoitukset menettelyistä ja suoritetuista tarkistuksista ja myöhemmin listalle ottamisesta. Päivitä markkinavalvonta säännöllisesti sen jälkeen, kun tarkastukset ovat joko vahvistaneet epäilyt tai kumonneet sen. Sijoittajille FSMA-tiedonkeruu on tärkeää, jotta se ei joutuisi huijareiden uhriksi. Kuten poliisitutkinnassa kyberrikollisuuden alalla, mutta tuloksena on dilemma: viestit tulevat melkein aina sen jälkeen, kun uhri on jo ollut. Tekijät, viranomaiset ovat melkein aina askeleen edellä. Valvontaviranomaiset voivat siis reagoida periaatteellisesti. Asiakastietoja varastavien yritysten listalla on kryptorikollisten lisäksi. Lisää tähän ICO:t, joissa myyjät haluavat ilmeisesti rikastua.

Viranomaiset ovat lähes aina sidottu kädet

Yhteenvedolla palveluntarjoajista ei pääsääntöisesti ole viranomaisen hyväksyntää ja ne toimivat ilman valtion lupaa. Mahdollisuuksia päästä valvontaan ei ole usein. Yksinkertaisesti siksi, että liikealue ei yleensä kuulu asukkaan lainkäyttövaltaan. Laillisesti ei pysty hillitsemään huijareita niin usein. Ja petoskysymys on tulossa päähän FMSA:n mukaan jatkuvasti. Enemmän kuin antaa varoituksia, ei jää valvonnasta enimmäkseen. Ja oletettavasti erittäin suuri määrä ilmoittamattomia tapauksia. Vielä yksi syy siihen, miksi monet tarkkailijat vaativat yhtenäisten kansainvälisten valvontamekanismien luomista. Tuntematon vain petollisten yritysten ja hankkeiden lukumäärä ei ole tarkka vuotuinen vahinko on mitattavissa. Laiton pääsy lompakoihin, tietojenkalastelu ja monet muut uhat ovat erityisesti aloittelijoille haitallisia.

Suositeltu kuva: Lunopar k | Shutterstock.com