La policía detiene a los criptoestafadores con una supuesta tasa de rendimiento del 35% en Bitcoin
Las fuerzas policiales de Bélgica, Francia e Israel han detenido, según informes, un fraude internacional que obtenía altos rendimientos de hasta el 35% por promesas de criptoinversión. Una gran empresa privada francesa y una autoridad local francesa deberían pertenecer a las 85 víctimas de esta red. Un total de 10 sospechosos fueron arrestados en relación con el caso.
La cooperación entre la Gendarmería Nacional francesa, la Policía Judicial Federal belga y la policía israelí ha puesto en marcha una gran red para colapsar la lavandería supuestamente involucrada en dinero y fraude en inversiones binarias, según Europol. Una persona no identificada ya estaba convencida del fraude del impuesto al carbono y se sospecha que es el autor intelectual del fraude.
Las investigaciones en esta red comenzaron en 2018, tal y como reveló Europol. A partir de 2019 fueron detenidos en Francia los cuatro sospechosos. Y a finales de 2019, cinco sospechosos más en Israel fueron arrestados con el apoyo del grupo de trabajo internacional designado por la Agencia Europea.
El grupo en línea debería tener plataformas en línea, ya que prometen altos retornos de la inversión en criptomonedas como Bitcoin, así como oro y diamantes. Las Víctimas prometieron un rendimiento de entre el 5 y el 35%, y los miembros del grupo comenzaron a administrar sus cuentas con éxito para usted, y luego lo alientan a invertir más dinero.
Una gran empresa privada francesa y una autoridad local francesa deberían pertenecer a las 85 víctimas de la red. El fraude lo realiza un investigador por un fraude de al menos 6 millones de euros. Los investigadores también descubrieron facturas de varios millones de euros que no estaban en manos de los miembros del grupo. Las autoridades ya han confiscado más de 1 millón de euros de las cuentas de la red.
El grupo criminal se puso en contacto por teléfono con la víctima y le proporcionó enormes ganancias por inversiones en criptomonedas de hasta el 35 por ciento del valor ofrecido.
la Agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial en asuntos penales, dijo Eurojust.
Para ganarse su confianza, primero se logra mediante el sacrificio, pequeñas ganancias de estas inversiones y se anima a realizar más inversiones. Las víctimas fueron entonces defraudadas en caso de pagos posteriores. Estos fueron transferidos a empresas pantalla, que fueron creadas para este fin por el OCG [Grupo del crimen organizado]. Luego, los beneficios se transfirieron rápidamente a través de cuentas bancarias en otros Estados miembros de la UE a cuentas bancarias en varios países asiáticos y Turquía.
