Η αστυνομία σταματά τους απατεώνες κρυπτογράφησης με υποτιθέμενο ποσοστό απόδοσης 35% στο Bitcoin
Οι αστυνομικές δυνάμεις στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ισραήλ σταμάτησαν, σύμφωνα με Reports, μια διεθνή απάτη, τις υψηλές αποδόσεις έως και 35% για υποσχέσεις κρυπτοεπενδύσεων. Μια μεγάλη γαλλική ιδιωτική εταιρεία και μια γαλλική τοπική αρχή θα πρέπει να ανήκουν στα 85 θύματα αυτού του δικτύου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 10 ύποπτοι.
Μια συνεργασία μεταξύ της Γαλλικής Εθνικής Χωροφυλακής, της Βελγικής Αστυνομίας Judiciaire Fédérale και της ισραηλινής αστυνομίας έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο δίκτυο για την κατάρρευση, το Laundry, φέρεται ότι εμπλέκεται σε χρήματα και απάτη σε δυαδικές επενδύσεις, δήλωσε η Europol. Ένα μη αναγνωρισμένο άτομο είχε ήδη πειστεί για την απάτη του φόρου άνθρακα, φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της απάτης.
Οι έρευνες σε αυτό το δίκτυο ξεκίνησαν το 2018, όπως αποκάλυψε η Europol. Από το 2019, συνελήφθησαν στη Γαλλία, οι τέσσερις ύποπτοι. Και στα τέλη του 2019, πέντε ακόμη ύποπτοι στο Ισραήλ συνελήφθησαν με την υποστήριξη της διεθνούς Task Force που διορίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.
Ο όμιλος θα πρέπει να έχει διαμορφώσει πλατφόρμες στο Διαδίκτυο, να υπόσχεται τις υψηλές αποδόσεις των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin καθώς και ο χρυσός και τα διαμάντια. Τα θύματα, μεταξύ 5 και 35% επέστρεψαν υπόσχεση, και τα μέλη της ομάδας άρχισαν να διαχειρίζονται με επιτυχία τους λογαριασμούς σας για εσάς, και τότε ενθαρρύνεστε να επενδύσετε περισσότερα χρήματα.
Μια μεγάλη γαλλική ιδιωτική εταιρεία και μια γαλλική τοπική αρχή θα πρέπει να ανήκουν στα 85 θύματα του δικτύου. Η απάτη γίνεται από ανακριτή για απάτη ύψους τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που δεν ήταν σαν τα μέλη της ομάδας ακόμα στα χέρια. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη κατασχεθεί από τις αρχές από τους λογαριασμούς του δικτύου.
Η εγκληματική ομάδα επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα και σε εσάς τεράστια κέρδη από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έως και 35 τοις εκατό των προσφερόμενων
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ανέφερε η Eurojust.
Προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, επιτεύχθηκε με τη θυσία πρώτα, μικρά κέρδη από αυτές τις επενδύσεις και ενθάρρυνε να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις. Στη συνέχεια, τα θύματα εξαπατήθηκαν σε περίπτωση μεταγενέστερων πληρωμών. Αυτά μεταβιβάστηκαν σε εταιρείες-προσώπους, οι οποίες ιδρύθηκαν για το σκοπό αυτό από την OCG [ομάδα οργανωμένου εγκλήματος]. Στη συνέχεια, τα κέρδη μεταφέρθηκαν γρήγορα μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε αρκετές ασιατικές χώρες και στην Τουρκία.
