Chainalysis: Έτσι τρομοκράτες που χρησιμοποίησαν το Bitcoin τον περασμένο χρόνο

Το Bitcoin ως εργαλείο που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους υπό αυταρχικά καθεστώτα, η βοήθεια, είναι μια ευρέως διαδεδομένη ιδέα. Ωστόσο, υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά σε αυτή την ιστορία. Λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους, το κρυπτονόμισμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Αυτή η πτυχή του κρυπτονομίσματος αναλύθηκε πρόσφατα σε έκθεση της Chainalysis, η εταιρεία σημείωσε ότι «ιδιαίτερη ανησυχία είναι η πρόοδος στην τεχνική πολυπλοκότητα, που επέτρεψαν μια επιτυχημένη εκστρατεία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Η έκθεση επισημαίνει την τρομοκρατική οργάνωση, το Ibn Taymiyya Media Center, το οποίο κάλεσε τα κρυπτονομίσματα να ξεκινήσει μια εκστρατεία που αναφέρεται στα αραβικά ως «Εξοπλίστε μας» (εξοπλίστε) και τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο από μια «θρησκευτική υποχρέωση» να δωρίσουν . Από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2018, η καμπάνια σε διάφορα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προωθήθηκε σε πλατφόρμες όπως το Twitter, το Facebook και το YouTube, όπου αναρτήθηκε μια διεύθυνση Bitcoin, για την αποδοχή δωρεών. Στην έκθεση αναφέρεται:

Η διάμεση αξία των δωρεών ανήλθε σε $164. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά ήταν λίγο λιγότερο από 2.500 $ και μόνο δύο άλλες δωρεές που ξεπερνούσαν τα 1.000 $. Το 14% των δωρεών ήταν μεταξύ 500 και 1.000 USD και σχεδόν όλες οι άλλες μεταξύ 100 και 500 USD, με τις περισσότερες θέσεις μεταξύ 100 και 250 USD.

Η έκθεση συνέχισε να ρίχνει φως σε μια διαφορετική τρομοκρατική οργάνωση ξεκίνησε, το Bitcoin με τη μορφή δωρεών για αποδοχή, τις ταξιαρχίες Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Αυτός ο οργανισμός χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, διάφορους τύπους Πορτοφολιών για την αποδοχή κεφαλαίων, όπου ο οργανισμός για ένα σύστημα που θα δημιουργούσε για κάθε δότη μια νέα διεύθυνση. Η έκθεση σημείωσε ότι ήταν μια από τις «πιο εξελιγμένες εκστρατείες που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» που έγινε ποτέ.

Η Kimberly Gray, Διευθύντρια έρευνας για το Chainalysis, εξήγησε πρόσφατα το θέμα σε μια συνέντευξη για το Unchained Podcast. Είπες:

Εξετάζοντας την καμπάνια το έτος 2018 σε σύγκριση με το 2019, έτσι η καμπάνια ήταν πολύ πιο επιτυχημένη στο να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα και χρησιμοποίησαν ένα πιο προηγμένο λογισμικό Πορτοφολιού και έτσι είδαμε πώς συνεχίζεται αυτή η ιστορία επίσης σε αυτό το είδος εγκλήματος, όπου οι Εγκληματίες αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους και τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Η Chainalysis χώρισε ολόκληρη την ανάπτυξη της τρομοκρατικής οργάνωσης σε τρία μέρη, το πρώτο από τα οποία ήταν η αποδοχή δωρεών Bitcoin, με μία μόνο διεύθυνση μέσω ενός κώδικα QR. Αυτό απέτυχε, ωστόσο, μόλις η διεύθυνση συσχετίστηκε με ένα ρυθμιζόμενο χρηματιστήριο που εδρεύει στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να παγώσουν τα κεφάλαια και να κινηθεί έρευνα κατά του κατόχου του λογαριασμού.

Η δεύτερη ενέργεια ξεκίνησε, καθώς το AQB αντικατέστησε τη διεύθυνση πορτοφολιού με μια νέα διεύθυνση που συσχετίστηκε με ένα ιδιωτικό Πορτοφόλι που δεν βασίζεται σε Depot, η ανάγκη για αυξημένη ανωνυμία, υποστηρίχθηκε […] η τρίτη υποενέργεια στον ιστότοπό σας ενσωματωμένο Bitcoin Wallet για κάθε δότη δημιουργήθηκε μια μοναδική διεύθυνση Bitcoin, στην οποία μπορούσε να στείλει συνεισφορές.

Για να πούμε τις δραστηριότητες του AQB Gray,

Έχουμε μια ποικιλία ευρετικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση κεφαλαίων και οι διευθύνσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους […] είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον ερευνητή [ … ] που μπορεί να μας παρέχει διευθύνσεις με τις οποίες μπορούμε να συνδεθούμε μέσω αυτών των ερευνών ο ένας τον άλλον και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε πέρα ​​από αυτό που βλέπουμε στο Blockchain […]»

Η εταιρεία δήλωσε ότι είναι μια πιθανότητα ότι σε αυτό και τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσουν περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις για αυτήν τη στρατηγική συγκέντρωσης κεφαλαίων, όπου η έκθεση πρόσθεσε ότι «θα δώσει ώθηση για περαιτέρω πρόοδο, η οποία θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε περισσότερους πόρους και να βελτιώσετε η ιδιωτικότητά τους ήταν».

Ο Jonathan Levin, συνιδρυτής των Chainalysis είπε:

Όταν πρόκειται για διαφορετικούς τύπους τρομοκρατικών οργανώσεων, που πραγματικά χρειάζονται χρήματα επειγόντως, θα δείτε περισσότερα πειράματα, θα δείτε περισσότερες από αυτές τις εκστρατείες, ευτυχώς έχουμε ειδικούς […], προκειμένου να εντοπίσουμε αυτού του είδους τις δραστηριότητες πολύ γρήγορα, και διασφαλίστε ότι αυτές οι εκστρατείες μπορεί να είναι αναποτελεσματικές όσον αφορά την προμήθεια κεφαλαίων».

Επιλεγμένη εικόνα: Alex Skopje | Shutterstock.com