Politiet stopper krypto-svindlere med påstået afkast på 35 % på Bitcoin
Politistyrker i Belgien, Frankrig og Israel har ifølge Reports stoppet et internationalt bedrageri, de høje afkast på op til 35% for løfter om kryptoinvesteringer. En stor fransk privat virksomhed og en fransk lokal myndighed bør tilhøre de 85 ofre for dette netværk. I alt 10 mistænkte blev anholdt i forbindelse med sagen.
Et samarbejde mellem den franske Gendarmerie Nationale, det belgiske politi Judiciaire Fédérale og det israelske politi har lanceret et stort netværk for at kollapse, vaskeriet, angiveligt, i penge og bedrageri ved binære investeringer er involveret, sagde Europol. En ikke-identificeret person var allerede overbevist om svindlen af kulstofafgiften, er mistænkt for at være bagmanden bag svindlen.
Undersøgelserne i dette netværk begyndte i 2018, som Europol afslørede. Fra og med 2019 blev de fire mistænkte arresteret i Frankrig. Og i slutningen af 2019 blev yderligere fem mistænkte i Israel arresteret med støtte fra den internationale taskforce, der blev udpeget af Det Europæiske Agentur.
Gruppen bør Online have platforme oprettet, det høje afkast til investeringer i kryptovalutaer som Bitcoin samt guld og diamanter lover. Ofrene lovede et afkast på mellem 5 og 35 %, og medlemmerne af gruppen begyndte at administrere dine konti med succes for dig, og du opfordres derefter til at investere flere penge.
En stor fransk privat virksomhed og en fransk lokal myndighed burde tilhøre netværkets 85 ofre. Svindlen er foretaget af en efterforsker for et bedrageri på mindst 6 millioner euro. Efterforskerne har også opdaget fakturaer for flere millioner euro, var ikke ligesom medlemmerne af gruppen stadig i hænderne. Mere end 1 million euro er allerede blevet konfiskeret af myndighederne fra netværkets konti.
Den kriminelle gruppe blev kontaktet telefonisk til offeret og til dig enorme overskud fra investeringer i kryptovalutaer på op til 35 procent af det tilbudte
Den Europæiske Unions agentur for retligt samarbejde i straffesager, sagde Eurojust.
For at vinde deres tillid, opnået ved at ofre først, små overskud fra disse investeringer og tilskyndet til at foretage yderligere investeringer. Ofrene blev derefter bedraget i tilfælde af senere betalinger. Disse blev overført til frontvirksomheder, som blev etableret til dette formål af OCG [Organiseret kriminalitetsgruppe]. Overskuddet blev derefter hurtigt overført via bankkonti i andre EU-lande til bankkonti i flere asiatiske lande og Tyrkiet.
