Žaloba proti BitMEX za podvod a vydírání | Hrdina na mince

Americký soud schválil žalobu kvůli krypto-derivátové platformě BitMEX. Jde o obvinění z podvodu s praním peněz

BitMEX by mohl stát před novým sporem. Protože ve Spojených státech byl proti společnosti podán nový žalobní soud pro Severní okres Kalifornie.

Ze skutečných soudních záznamů ze 16. května vyplývá, že existuje soudní spor proti společnosti se sídlem na Seychelách. BitMEX používá jako kryptoplatformu HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited a další závody Mitbegrü.

Společnost založili CEO Arthur Hayes, CTO Samuel Reed a Ben Delo.

Podezření na podvody a manipulaci s trhem

Žalobci, společnosti BMA LLC, je příliš známá. Ne. Pozor, společnost ale poskytla mimo jiné nedávná cílená žaloba proti Ripple a také proti burze Binance. V obou případech patřily společnosti k podporovatelům akce.

Z předložených dokumentů vyplývá, že žalobce obvinil provozovatele z několika protiprávních činností. Podvodné řízení je obvinění. Drátové podvody, praní špinavých peněz a manipulace s trhem, vyplňte žádost.

Společnost BitMEX nabídla americkým zákazníkům nelegálně služby bez povolení jako poskytovatel služeb převodu peněz. Rizikové investiční produkty přinesly organizaci v minulém roce téměř 138 miliard amerických dolarů v tržbách. Jednalo se o více než 15 % objemu obchodování platformy v USA.

BMA LLC. soud proto požádal o schvalovací proces. Cílem možného procesu je zajistit, aby společnost registrovaná v USA, ABS Global, kontrolovala komplexní HDR a byla v něm provozována. Nejdůležitější obvinění zní: ABS je v podstatě jen druh názvu balíčku – „alter Ego“ – pro BitMEX. sám.

“Obžalovaní měli po celou dobu BitMEX je jediný, který se tedy finančně vyvíjel z údajných vyděračských aktivit a dalších nezákonných opatření ve prospěch, z čehož by měl obžalovaný opět miliardové zisky, „jako je žalobce.

Také podezřelý z obchodování zasvěcených osob a dalších nezákonných aspektů

Prokuratura uvádí, že BitMEX a další obžalovaní by zákazníkům poskytli obchodní příležitosti, kapitál s pákovým efektem až 100 může být investován.

Kromě toho by „manipulátoři a praní špinavých peněz měli mít“ BitMEX možnost být bez povšimnutí na neomezeném počtu aktivních obchodních účtů bez kontroly. Údajně došlo také k cílenému „zmrazení serveru“ a přetížení systému s cílem otevřít podvod.

Státy zpoplatněné BMA, podpora manipulace s trhem, která vedla k významným vnitřním cenovým výkyvům BitMEX a zpravidla s sebou nesla práva na „lesní požáry“ na jiných burzách. Ve skutečnosti jsem vyvinul akciový trh na Nástroj „je to vynikající nástroj pro nechutné manipulace s kryptotrhem“.

Žaloba proti BitMEX přichází v okamžiku, kdy akciový trh opět zaznamenal pokles objemu obchodů. V prosinci roku 2019 došlo k významnému poškození burz – reputace, která měla být přesunuta na údajný „technický problém“ během několika hodin po 50procentním propadu kurzu bitcoinů.

BitMEX-BTC klesl loni v březnu v době cenových minim kolem 3 800 USD na neuvěřitelných 40 %. V té době byl zahájen masivní mnohamilionový odpočet z krypto rezerv investory v USD.