Řetězová analýza: Takže teroristé Bitcoin použili v minulém roce
Bitcoin jako nástroj, který může lidem v autoritářských režimech pomoci, je široce rozšířená myšlenka. Tento příběh má však i svou temnou stránku. Vzhledem k jejich decentralizovanému charakteru mohou být kryptoměny použity také jako prostředek k financování teroristických aktivit.
Tento aspekt kryptoměny byl nedávno analyzován ve zprávě Chainalysis, společnost poznamenala, že „obzvláště znepokojivý je pokrok v technické vyspělosti, který umožnil úspěšnou kampaň na financování terorismu“. Zpráva upozorňuje na teroristickou organizaci Ibn Taymiyya Media Center, která vyzvala kryptoměny, zahájila kampaň, která byla v arabštině označována jako „vybavte nás“ (vybavte) a muslimy po celém světě z „náboženské povinnosti“ darovat. . Od června 2016 do června 2018 byla kampaň na různých sociálních médiích propagována na platformách jako Twitter, Facebook a YouTube, kde byla zveřejněna bitcoinová adresa, za účelem přijímání darů. Ve zprávě je uvedeno:
Střední hodnota darů činila 164 $. Největší jednotlivý dar byl těsně pod 2 500 $ a pouze dva další dary přesahovaly 1 000 $. 14 % darů bylo mezi 500 a 1 000 USD a téměř všechny ostatní mezi 100 a 500 USD, přičemž většina z nich byla mezi 100 a 250 USD.
Zpráva pak vrhla světlo na jinou teroristickou organizaci, která začala, bitcoiny ve formě darů k přijetí, brigády Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Tato organizace se na rozdíl od svého předchůdce používá k různým typům peněženek k přijímání finančních prostředků, kde je organizace pro systém, který by každému dárci vygeneroval novou adresu. Zpráva uvádí, že jde o jednu z „nejdůmyslnějších kampaní zaměřených na financování terorismu na bázi kryptoměn“.
Kimberly Gray, ředitelka výzkumu pro Chainalysis, nedávno vysvětlila problém v rozhovoru pro Unchained Podcast. Řekl jsi:
Když se podíváme na kampaň v roce 2018 ve srovnání s rokem 2019, kampaň byla mnohem úspěšnější ve získání více peněz za kratší dobu a použili pokročilejší software Wallet, a tak jsme viděli, jak tento příběh pokračuje. také v tomto typu zločinu, kde Zločinci zvyšují svou sofistikovanost a používání kryptoměn.
Chainalysis rozdělila celý vývoj teroristické organizace do tří částí, z nichž první bylo přijímání darů bitcoinů s jedinou adresou prostřednictvím QR kódu. To však selhalo, jakmile byla adresa spojena s regulovanou burzou se sídlem v USA v souvislosti s tím, že finanční prostředky byly zmrazeny a bylo zahájeno vyšetřování proti majiteli účtu.
Začala druhá akce, protože AQB nahradila adresu peněženky novou adresou, která byla spojena se soukromou Peněženkou mimo Depot, potřeba větší anonymity, argumentovalo se […] třetí dílčí akce na vašem webu vestavěná bitcoinová peněženka pro každého dárce vygenerovala unikátní bitcoinovou adresu, na kterou mohl posílat příspěvky.
Pokud jde o aktivity AQB Gray,
Máme různé heuristiky, které používáme ke sledování finančních prostředků a adresy se mohou vzájemně propojovat […] je důležité, abychom znali vyšetřovatele [ … ], který nám může poskytnout adresy, se kterými se můžeme spojit prostřednictvím těchto vyšetřování navzájem a umožňují nám jít nad rámec toho, co vidíme na blockchainu […]“
Společnost uvedla, že je šancí, že v tomto a nadcházejících letech se pro tuto fundraisingovou strategii rozhodne více teroristických organizací, kde zpráva dodává, že „dá impuls k dalšímu pokroku, který vám umožní získat více zdrojů a zlepšit jejich soukromí bylo“.
Jonathan Levin, spoluzakladatel Chainalysis řekl:
Pokud jde o různé typy teroristických organizací, které skutečně naléhavě potřebují peníze, uvidíte více experimentů, uvidíte více těchto kampaní, naštěstí máme odborníky […], abychom tento druh aktivit skutečně rychle identifikovali a zajistit, aby tyto kampaně mohly být neúčinné, pokud jde o získávání finančních prostředků“.
Vybraný obrázek: Alex Skopje | Shutterstock.com
