Orgány: Crypto Capital se zdánlivě podílí na praní špinavých peněz
Kybernetický zločin a krypto-coiny: Pro kritiky zřejmé partnerství. Vyšetřování Crypto Capital podněcuje debaty.
Pral Crypto Capital peníze od drogových bossů?
Vzhledem k politice mnoha burz končí spekulace o kriminálním Spojení kryptoprůmyslu zachovat. Kdo nemá žádné kontaktní body s trhem, bude mít kolem bitcoinů a altcoinů více negativních titulků. A tak jsou zde News jako poskytovatel Bitfinexu, který některým zájemcům brání v kryptoobchodu. Po celé měsíce, vyšetřování na burze, QuadrigaCX pro špatné zprávy ze sektoru. Společnost Crypto Capital se trochu uklidnila, poté, co je také hodně negativních, byla známá. Současné obvinění je, že burza údajně prala peníze drogových dealerů. Teprve nedávno byl v Polsku podle mezinárodních vyšetřování zadržen šéf burzy Ivan Manuel Molina Lee.
V současné době je předmětem vyšetřování řada burz
Tam už bylo určení základny podezřelé z praní špinavých peněz ve velkém stylu. Aby Crypto Capital čelí stejnému obvinění jako konkurenti Bitfinex (a některé další burzy po celém světě). V případě Leeho šlo o zatykač pro celou Evropu. Polská média informovala o potenciální celkové výši téměř 400 milionů USD, které byly vyprány. Odkud se peníze vzaly, je nyní součástí probíhajícího vyšetřování. Že to byl nelegální kapitál, úřady zřejmě. Zdá se, že jde o peníze drogových kartelů z Kolumbie. V příkladu šel Bitfinex a jde ještě více peněz z velmi neznámých zdrojů. Tam, Bitfinex-sestra) je ve spojení s Tether, Ltd. (všechny tyto praní špinavých peněz ve výši 700 milionů amerických dolarů za projev.
Nelegální činnost méně ohrožuje celé odvětví
Stojí za zmínku, protože úřady v průběhu svých vyšetřování zjistily přímé kontakty na Crypto Capital se sídlem v Panamě. A je to ještě „lepší“: média a úřady hovoří o možném ekonomickém propojení Crypto Capital s dalšími bitcoinovými burzami, jako je Binance nebo Kraken. Všechny tyto předpoklady jsou vodou z mlýna kritiků, kteří volají po přísnější regulaci kryptotrhu nebo dokonce po obecných zákazech. O zákazu kryptoobchodu uvažují například země jako Thajsko nebo Indie, ale také Británie. V Číně to však byla poslední priorita, pokud jde o těžbu kryptoměn.
Vybraný obrázek: Od Andrey_Popov | Shutterstock.com
