Поліція зупиняє крипто-шахраїв із нібито прибутковістю 35% біткойнів

За даними Reports, поліцейські сили Бельгії, Франції та Ізраїлю припинили міжнародне шахрайство з високим прибутком до 35% за обіцянки криптовалютних інвестицій. Великі французькі приватні компанії та французька місцева влада повинні належати до 85 жертв цієї мережі. Загалом у справі затримано 10 підозрюваних.

Співпраця між Французькою національною жандармерією, бельгійською судовою федеральною поліцією та ізраїльською поліцією запустила велику мережу для згортання, нібито пральня залучена в гроші та шахрайство з бінарними інвестиціями, заявив Європол. Невстановлена ​​особа вже була переконана в шахрайстві з податком на викиди вуглецю, підозрюється в тому, що вона є організатором шахрайства.

Розслідування в цій мережі почалися в 2018 році, як виявив Європол. Починаючи з 2019 року у Франції заарештували чотирьох підозрюваних. А наприкінці 2019 року ще п’ятьох підозрюваних в Ізраїлі затримали за підтримки призначеної Європейським агентством міжнародної робочої групи.

Групі слід налаштувати онлайн-платформи, обіцяють високу віддачу від інвестицій у криптовалюти, такі як біткойни, а також золото та діаманти. Жертви, обіцяють прибуток від 5 до 35%, і члени групи почали успішно керувати вашими рахунками за вас, і тоді вас заохочують інвестувати більше грошей.

Великі французькі приватні компанії та французька місцева влада повинні належати до 85 жертв мережі. Шахрайство вчинено слідчим за шахрайство на суму не менше 6 мільйонів євро. Слідчі також виявили рахунки-фактури на кілька мільйонів євро, які не перебували на руках у членів групи. Влада вже конфіскувала з рахунків мережі понад 1 мільйон євро.

Злочинна група зв'язалася по телефону з жертвою і з вами величезні прибутки від інвестицій у криптовалюти в розмірі до 35 відсотків від запропонованих

Агентство Європейського Союзу з судового співробітництва у кримінальних справах, повідомляє Євроюст.

Для того, щоб завоювати їхню довіру, досягнуто шляхом жертвування першими невеликими прибутками від цих інвестицій і заохочення до подальших інвестицій. Потім жертви були ошукані у випадку пізніших платежів. Вони були передані підставним компаніям, створеним для цієї мети ОПГ. Потім прибутки були швидко переведені через банківські рахунки в інших країнах-членах ЄС на банківські рахунки в кількох азіатських країнах і Туреччині.