Chainalysis: Отже, терористи, яких Bitcoin використовував минулого року

Біткойн як інструмент, який може допомогти людям під авторитарними режимами, є широко поширеною ідеєю. Однак у цієї історії є й темна сторона. Завдяки децентралізованому характеру криптовалюта також може використовуватися як засіб фінансування терористичної діяльності.

Цей аспект криптовалюти нещодавно був проаналізований у звіті Chainalysis, компанія зазначила, що «особливе занепокоєння викликає прогрес у технічній складності, який уможливив успішну кампанію з фінансування тероризму». У звіті висвітлюється терористична організація, медіа-центр Ібн Таймійя, яка закликала криптовалюти, запустила кампанію, яку арабською мовою називають «Озброїте нас» (оснастіть), а мусульман у всьому світі відмовилися від «релігійного зобов’язання» жертвувати . З червня 2016 року по червень 2018 року кампанія в різних соціальних мережах рекламувалася на таких платформах, як Twitter, Facebook і YouTube, де була опублікована адреса Bitcoin для прийому пожертв. У звіті зазначено:

Середня вартість пожертв склала 164 долари. Найбільша окрема пожертва склала трохи менше 2500 доларів, і лише дві інші пожертви перевищували 1000 доларів. 14% пожертвувань складали від 500 до 1000 доларів США, а майже всі інші – від 100 до 500 доларів США, при цьому більшість позицій становили від 100 до 250 доларів США.

Далі звіт проливає світло на іншу терористичну організацію, яку почали приймати біткойни у ​​формі пожертвувань, бригади Із ад-Діна аль-Касама [AQB]. Ця організація використовується на відміну від свого попередника, різних типів гаманців для прийому коштів, де організація для системи, яка генерувала б для кожного донора нову адресу. У звіті зазначається, що це була одна з «найдосконаліших кампаній із фінансування тероризму на основі криптовалюти».

Кімберлі Грей, директор з досліджень Chainalysis, нещодавно пояснила проблему в інтерв’ю для Unchained Podcast. Ти сказав:

Якщо поглянути на кампанію 2018 року порівняно з 2019 роком, то вона виявилася набагато успішнішою в зборі більше грошей за коротший проміжок часу, і вони використовували більш просунуте програмне забезпечення Wallet, і тому ми побачили, як ця історія продовжується. також у цьому типі злочинів, де злочинці підвищують свою витонченість і використовують криптовалюту.

Chainalysis розділив весь розвиток терористичної організації на три частини, першою з яких було прийняття пожертвувань у біткойнах з єдиною адресою через QR-код. Однак це не вдалося, щойно адресу було пов’язано з регульованою біржею в США, у зв’язку з чим кошти було заморожено, а проти власника рахунку було розпочато розслідування.

Друга дія почалася, оскільки AQB замінив адресу гаманця новою адресою, яка була пов’язана з приватним гаманцем, що не базується на депо, потреба у підвищенні анонімності, було стверджено, що […] третя піддія на вашому сайті вбудований біткойн-гаманець для кожного донора, створена унікальна біткойн-адреса, на яку він міг надсилати внески.

Що стосується діяльності AQB Gray,

У нас є різноманітні евристики, які ми використовуємо для відстеження коштів, і адреси можуть з’єднуватися одна з одною […] дуже важливо, щоб ми знали слідчого […], який може надати нам адреси, з якими ми можемо зв’язати ці дослідження. один одного і дозволяють нам вийти за рамки того, що ми бачимо в Blockchain […]"

Компанія заявила, що є ймовірність, що в цьому та наступних роках більше терористичних організацій приймуть рішення щодо цієї стратегії збору коштів, де у звіті додано, що це «дасть поштовх для подальшого прогресу, який дасть вам більше ресурсів і покращиться». їхня приватність була».

Джонатан Левін, співзасновник Chainalysis, сказав:

Що стосується різних типів терористичних організацій, яким насправді терміново потрібні гроші, ви побачите більше експериментів, ви побачите більше цих кампаній, на щастя, у нас є експерти […], щоб дуже швидко ідентифікувати такий вид діяльності, і гарантувати, що ці кампанії можуть бути неефективними, коли мова йде про закупівлю коштів».

Рекомендоване зображення: Алекс Скоп'є | Shutterstock.com