Влада: Crypto Capital, схоже, причетний до відмивання грошей

Кіберзлочинність і крипто-монети: для критиків очевидне партнерство. Розслідування проти Crypto Capital підживлює дебати.

Crypto Capital відмивав гроші наркобосів?

Завдяки політиці багатьох бірж припинити спекуляції щодо кримінальних зв’язків у криптоіндустрії. Хто не має точок дотику з ринком, він займе більше негативних заголовків навколо біткойнів та альткоїнів. І тому є Новини як постачальник Bitfinex, що перешкоджає деяким зацікавленим сторонам торгувати криптовалютами. Місяцями розслідування на фондовій біржі QuadrigaCX для поганих новин із сектора. Компанія Crypto Capital стала трохи спокійною, після того як також є багато негативу, була добре відома. Нинішнє звинувачення полягає в тому, що біржа нібито відмивала гроші торговців наркотиками. За даними міжнародного розслідування, нещодавно в Польщі затримали голову фондової біржі Івана Мануеля Моліну Лі.

Низка фондових бірж зараз знаходяться в центрі розслідувань

Там визначення бази вже запідозрили у відмиванні грошей по-великому. Для того, щоб на Crypto Capital стягнулися ті ж витрати, що й на конкурентів Bitfinex (та деякі інші біржі по всьому світу). У випадку з Лі це був ордер на всю Європу. Польські ЗМІ повідомляли про потенційну загальну суму майже 400 мільйонів доларів, які були відмиті. Звідки взялися гроші, нині встановлюється розслідування. Що це був незаконний капітал, влада вочевидь. Не виключено, що це, схоже, гроші наркокартелів з Колумбії. У цьому прикладі Bitfinex пішов, і він надходить ще більше грошей із переважно невідомих джерел. Там Bitfinex-сестра) в зв’язці з Tether, Ltd. (все це відмивання грошей на суму 700 мільйонів доларів США за мовлення.

Нелегальна діяльність менше як загроза для всієї галузі

Варто зазначити, що це тому, що влада виявила під час свого розслідування прямі контакти з Crypto Capital зі штаб-квартирою в Панамі. І стає ще «краще»: ЗМІ та влада говорять про можливі економічні зв’язки Crypto Capital з іншими біткойн-біржами, такими як Binance або Kraken. Усі ці припущення – вода з млина критиків, які закликають до більш жорстких правил для крипторинку або навіть до загальних заборон. Наприклад, є такі країни, як Таїланд чи Індія, а також Британія, які думають про заборону криптовалютної торгівлі. Однак у Китаї це був останній пріоритет, наприклад, майнінг криптовалют.

Рекомендоване зображення: від Andrey_Popov | Shutterstock.com