ตำรวจหยุดยั้งผู้ฉ้อโกง crypto โดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทน 35% จาก Bitcoin
กองกำลังตำรวจในเบลเยียม ฝรั่งเศส และอิสราเอลได้หยุดตามรายงาน การฉ้อโกงระหว่างประเทศ โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 35% สำหรับสัญญาการลงทุน crypto บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสและหน่วยงานท้องถิ่นของฝรั่งเศสควรอยู่ในกลุ่มเหยื่อ 85 รายของเครือข่ายนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้รวม 10 ราย
ความร่วมมือระหว่าง French Gendarmerie Nationale, Judiciaire Fédéraleตำรวจเบลเยียม และตำรวจอิสราเอล ได้เปิดตัวเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จะล่มสลาย The Laundry ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเงินและการฉ้อโกงในการลงทุนแบบไบนารี่มีส่วนเกี่ยวข้อง Europol กล่าว บุคคลที่ไม่ระบุตัวตนเชื่อได้ว่ามีการฉ้อโกงภาษีคาร์บอนแล้ว และต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการการฉ้อโกง
การสืบสวนในเครือข่ายนี้เริ่มต้นในปี 2561 ดังที่ยูโรโพลเปิดเผย เริ่มปี 2562 ถูกจับในฝรั่งเศสผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 ราย และในช่วงปลายปี 2019 ผู้ต้องสงสัยอีก 5 รายในอิสราเอลถูกจับกุมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงานยุโรป
กลุ่มควรออนไลน์มีแพลตฟอร์มที่จัดตั้งขึ้น ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเช่น Bitcoin รวมถึงสัญญาทองคำและเพชร ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับผลตอบแทนตามสัญญาระหว่าง 5 ถึง 35% และสมาชิกของกลุ่มเริ่มจัดการบัญชีของคุณได้สำเร็จสำหรับคุณ และคุณได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนเงินมากขึ้น
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสและหน่วยงานท้องถิ่นของฝรั่งเศสควรอยู่ในกลุ่มเหยื่อ 85 รายของเครือข่าย การฉ้อโกงเกิดขึ้นโดยผู้ตรวจสอบในข้อหาฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 6 ล้านยูโร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้ค้นพบใบแจ้งหนี้มูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งไม่เหมือนกับที่สมาชิกกลุ่มยังคงอยู่ในมือ เจ้าหน้าที่ยึดเงินมากกว่า 1 ล้านยูโรจากบัญชีของเครือข่ายแล้ว
กลุ่มอาชญากรได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ถึงเหยื่อและผลกำไรมหาศาลจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสมากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของข้อเสนอที่เสนอ
หน่วยงานสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือด้านตุลาการในเรื่องอาญา Eurojust กล่าว
เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งทำได้โดยการเสียสละก่อน จึงได้กำไรเล็กน้อยจากการลงทุนเหล่านี้ และได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนต่อไป เหยื่อจึงถูกฉ้อโกงในกรณีชำระเงินภายหลัง สิ่งเหล่านี้ถูกโอนไปยังบริษัทแนวหน้า ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดย OCG [กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น] จากนั้นผลกำไรจะถูกโอนอย่างรวดเร็วผ่านบัญชีธนาคารในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ ไปยังบัญชีธนาคารในหลายประเทศในเอเชียและตุรกี
