การย้ายที่ตั้งของ Deribit ในปานามา: อำลาการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป?

ตลาดหลักทรัพย์ดัตช์ดึงความสัมพันธ์และคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เข้มงวดทำให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเบี่ยงเบนไปโดยการย้ายไปยังปานามา

ตลาดหุ้นตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในสหภาพยุโรป

ประเทศเล็กๆอย่างปานามานั้นผู้บริโภคจำนวนมากยังอยู่ในความทรงจำที่ดีหรือค่อนข้างแย่ เอกสารที่เรียกว่า "ปานามาเปเปอร์" มีข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหญ่และบริษัทหลายแห่งในเขตปลอดภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบริษัทตู้ไปรษณีย์นำเงินเข้ากระทรวงการคลังในท้องถิ่นอย่างปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีในหลายประเทศ ปานามายังได้รับความนิยมเนื่องจากการเปิดกว้างทางกฎหมายต่อภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ เพียงแต่ในสหภาพยุโรปเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังมากขึ้น ในตัวอย่างปัจจุบัน ตลาดหุ้น Deribit ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้ง ในฐานะผู้ให้บริการการซื้อขายอนุพันธ์ในด้านสกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่ Bitcoin ไปจนถึง Zcash ผู้ดำเนินการซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก

การต่อสู้กับการฟอกเงินและการสิ้นสุดของการไม่เปิดเผยตัวตนเป็นเหตุผลในการย้าย

ตอนนี้การตัดสินใจล้มเหลว: อนุพันธ์ crypto ของเนเธอร์แลนด์แลกเปลี่ยน Deribit B. V ของบริษัท และมองว่าปานามาเป็นสถานที่ใหม่ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเรียกสถานการณ์ทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในสหภาพยุโรป เป็นไปตามที่คาดไว้ นโยบายต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ (AML) ซึ่งไม่ได้บังคับใช้กับประเทศที่มีแต่ระยะยาวในสหภาพยุโรปทีละขั้นตอนตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสูงในด้านการระบุตัวตนแพลตฟอร์มถึงผู้ใช้ตามข้อบังคับ KYC KYC เป็นที่รู้จักในเรื่อง "รู้จักลูกค้าของคุณ" กฎเหล่านี้อ้างถึงในหลาย ๆ ที่ในอนาคตโดยกฎระเบียบของรัฐสำหรับบริการการเข้ารหัสทุกประเภทจากผู้ให้บริการ Wallet และการแลกเปลี่ยนไปยังพอร์ทัลเหล่านั้น ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขายด้วยอนุพันธ์การเข้ารหัสลับ

หลายประเทศต้องการรับรองความชัดเจนสำหรับตลาด crypto อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระหว่างการประกาศและการดำเนินการย้ายสถานที่ตั้งของ Deribit B.V ในฐานะผู้ดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเดียวกันนั้น ไม่มีเวลามากนัก การส่งมอบธุรกิจและความรับผิดชอบของบริษัทย่อย DRB Panama Inc. น่าจะตามมาในหนึ่งเดือนในวันที่ 10.02.2020 ดังนั้นข่าวตลาดหุ้นล่าสุดที่จะกล่าวมานั้น แม้ว่าบริษัทจะมาจากเนเธอร์แลนด์ก็อาจอยู่ในชื่อใหญ่ของอุตสาหกรรมได้ กฎระเบียบใหม่ซึ่งใช้ เช่น ในเยอรมนี โดยกลยุทธ์บล็อคเชนใหม่และการรายงานภาระผูกพันต่อ BaFin อาจมีผลกระทบตามมา ผู้คลางแคลงควรรักษาความถูกต้อง และสามารถย้ายไปยังผู้ให้บริการในยุโรปรายอื่น ๆ ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐอื่นที่มีอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่ำกว่า