เจ้าหน้าที่: Crypto Capital ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
อาชญากรรมไซเบอร์และเหรียญเข้ารหัส: สำหรับนักวิจารณ์ ถือเป็นหุ้นส่วนที่ชัดเจน การสอบสวน Crypto Capital ทำให้เกิดการอภิปราย
Crypto Capital ฟอกเงินจากหัวหน้ายาเสพติดหรือไม่?
เนื่องจากนโยบายของการแลกเปลี่ยนหลายแห่งยุติการเก็งกำไรเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางอาญาของอุตสาหกรรม crypto ที่จะเก็บไว้ ใครไม่มีจุดติดต่อกับตลาด จะต้องพาดหัวข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ Bitcoin และ Altcoins มากกว่า ดังนั้นจึงมีข่าวในฐานะผู้ให้บริการ Bitfinex ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียบางรายซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เป็นเวลาหลายเดือนที่มีการสอบสวนตลาดหลักทรัพย์ QuadrigaCX เพื่อหาข่าวร้ายจากภาคส่วนนี้ บริษัท Crypto Capital มันเริ่มสงบลงเล็กน้อย หลังจากนั้นก็มีเรื่องเชิงลบมากมายที่เป็นที่รู้จักกันดี ข้อกล่าวหาในปัจจุบันก็คือว่า The Exchange มีการฟอกเงินผู้ค้ายา เมื่อไม่นานมานี้ Ivan Manuel Molina Lee หัวหน้าตลาดหลักทรัพย์ถูกควบคุมตัวในโปแลนด์ ตามการสืบสวนระหว่างประเทศ
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งกำลังเป็นจุดสนใจของการสอบสวน
ที่นั่นการตัดสินใจของฐานถูกสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินครั้งใหญ่ เพื่อให้ Crypto Capital ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บเงินเช่นเดียวกับคู่แข่งที่ Bitfinex (และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ทั่วโลก) เผชิญ ในกรณีของลี มันเป็นหมายจับทั่วทั้งยุโรป สื่อโปแลนด์รายงานมูลค่ารวมเกือบ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกล้างออกไปแล้ว ตอนนี้เงินมาจากไหน เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ว่าเป็นทุนที่ผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นได้ชัดว่า ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ว่ามันเป็นเงินของแก๊งค้ายาจากโคลอมเบีย ในตัวอย่าง Bitfinex ดำเนินการและได้เงินมากขึ้นจากแหล่งที่ไม่รู้จักส่วนใหญ่ ที่นั่นน้องสาวของ Bitfinex) ร่วมกับ Tether, Ltd. (การฟอกเงินทั้งหมดนี้จำนวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายถือเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดน้อยลง
เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ค้นพบในระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับการติดต่อโดยตรงกับ Crypto Capital ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในปานามา และจะยิ่ง "ดีขึ้น": สื่อและเจ้าหน้าที่พูดถึงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ของ Crypto Capital กับการแลกเปลี่ยน Bitcoin อื่น ๆ เช่น Binance หรือ Kraken สมมติฐานทั้งหมดนี้มาจากนักวิจารณ์ที่เรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับตลาด crypto หรือแม้แต่ข้อห้ามทั่วไป ตัวอย่างเช่น มีหลายประเทศเช่นไทยหรืออินเดีย แต่ก็มีอังกฤษเช่นกันที่คิดเกี่ยวกับการห้ามการค้า crypto อย่างไรก็ตาม ในประเทศจีน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพูดถึงการขุด crypto
ภาพเด่น: จาก Andrey_Popov | Shutterstock.com
