Polisen stoppar kryptobedragare med en påstådd avkastning på 35 % på Bitcoin

Polisstyrkor i Belgien, Frankrike och Israel har stoppat, enligt Reports, ett internationellt bedrägeri, den höga avkastningen på upp till 35% för löften om kryptoinvesteringar. Ett stort franskt privat företag och en fransk lokal myndighet borde tillhöra de 85 offren för detta nätverk. Totalt greps tio misstänkta i samband med fallet.

Ett samarbete mellan den franska Gendarmerie Nationale, den belgiska polisen Judiciaire Fédérale och den israeliska polisen har startat ett stort nätverk för att kollapsa, tvättstugan, enligt uppgift, i pengar och bedrägerier vid binära investeringar är inblandade, sade Europol. En icke-identifierad person var redan övertygad om bedrägeri av koldioxidskatten, misstänks vara hjärnan bakom bedrägeriet.

Utredningarna i detta nätverk började 2018, som Europol avslöjade. Från och med 2019, arresterades i Frankrike, de fyra misstänkta. Och i slutet av 2019 arresterades ytterligare fem misstänkta i Israel med stöd av den internationella arbetsgruppen som utsetts av Europeiska byrån.

Gruppen bör Online ha plattformar inrättade, den höga avkastningen på investeringar i kryptovalutor som Bitcoin samt guld och diamanter lovar. Offren, utlovade en avkastning på mellan 5 och 35 %, och medlemmarna i gruppen började hantera dina konton framgångsrikt åt dig, och du uppmuntras då att investera mer pengar.

Ett stort franskt privat företag och en fransk lokal myndighet bör tillhöra nätverkets 85 offer. Bedrägeriet görs av en utredare för ett bedrägeri till ett belopp av minst 6 miljoner euro. Utredarna har också upptäckt fakturor för flera miljoner euro, var inte som medlemmarna i gruppen fortfarande i händerna. Mer än 1 miljon euro har redan konfiskerats av myndigheterna från nätverkets konton.

Den kriminella gruppen kontaktades per telefon till offret och till dig enorma vinster från investeringar i kryptovalutor på upp till 35 procent av det erbjudna

Europeiska unionens byrå för rättsligt samarbete i brottmål, sade Eurojust.

För att vinna deras förtroende, uppnås genom att offra först, små vinster från dessa investeringar och uppmuntras att göra ytterligare investeringar. Offren blev sedan lurade vid senare betalningar. Dessa överfördes till frontföretag, som inrättades för detta ändamål av OCG [Organiserad brottsgrupp]. Vinsten överfördes sedan snabbt via bankkonton i andra EU-medlemsstater till bankkonton i flera asiatiska länder och Turkiet.