Цхаиналисис: Дакле, терористи су Битцоин користили у протеклој години

Биткоин као алат који може да учини људе под ауторитарним режимима, помоћ је широко распрострањена идеја. Међутим, постоји и мрачна страна ове приче. Због свог децентрализованог карактера, криптовалута се такође може користити као средство за финансирање терористичких активности.

Овај аспект криптовалуте је недавно анализиран у извештају Цхаиналисис-а, компанија је истакла да је „посебно забрињавајући напредак у техничкој софистицираности, који је омогућио успешну кампању за финансирање тероризма“. Извештај наглашава да је терористичка организација Ибн Таимиииа Медиа Центер, која је позвала криптовалуте, покренула кампању која се на арапском назива „Опреми нас“ (опреми) и муслимане широм света од „верске обавезе“ да донирају . Од јуна 2016. до јуна 2018. кампања на различитим друштвеним медијима, промовисана је на платформама као што су Твиттер, Фацебоок и Јутјуб, где је постављена Битцоин адреса, за прихватање донација. У извештају се наводи:

Средња вредност донација износила је 164 долара. Највећа појединачна донација била је нешто испод 2.500 долара, а само две друге донације веће од 1.000 долара. 14% донација било је између 500 и 1.000 УСД, а скоро све остале између 100 и 500 УСД, а већина позиција између 100 и 250 УСД.

Извештај је затим бацио светло на другу терористичку организацију која је почела, Битцоин у облику донација које треба прихватити, бригаде Изз ад-Дин ал-Касам [АКБ]. Ова организација се користи за разлику од свог претходника, разне врсте новчаника за пријем средстава, где је организација за систем који би генерисао за сваког донатора нову адресу. У извештају се наводи да је то била једна од „најсофистициранијих кампања финансирања тероризма заснованих на криптовалутама“ икада.

Кимберли Греј, директорка истраживања за Цхаиналисис, недавно је објаснила овај проблем у интервјуу за Унцхаинед Подцаст. Ви сте рекли:

Посматрајући кампању у 2018. години у односу на 2019. годину, тако да је кампања била много успешнија у прикупљању више новца за краће време, а користили су напреднији Валлет софтвер и тако смо видели како се ова прича наставља. такође у овој врсти криминала, где криминалци повећавају своју софистицираност и своју употребу криптовалута.

Цхаиналисис је цео развој терористичке организације поделио на три дела, од којих је први био прихватање Битцоин донација, са једном адресом путем КР кода. То је, међутим, пропало чим је адреса повезана са регулисаном разменом са седиштем у САД, у вези са тим да су средства замрзнута и покренута истрага против власника рачуна.

Друга радња је почела, пошто је АКБ заменио адресу новчаника новом адресом која је била повезана са приватним новчаником који није базиран на депоу, потреба за повећаном анонимношћу, тврдило се […] трећа под-акција на вашем сајту уграђени Битцоин новчаник за сваког донатора генерише јединствену Битцоин адресу на коју је могао да шаље прилоге.

Рекавши активности АКБ Греја,

Имамо разне хеуристике које користимо за праћење средстава и адресе се могу повезати једна с другом […] од пресудне је важности да знамо истражитеља [… ] који нам може дати адресе које можемо повезати кроз ове истраге са једни другима и омогућавају нам да одемо даље од онога што видимо на блокчејну […]“

Компанија је навела да је шанса да се у овој и наредним годинама више терористичких организација одлучи за ову стратегију прикупљања средстава, при чему се у извештају додаје да ће то „дати подстицај даљем напретку, што ће вам омогућити да више ресурса и побољшате њихова приватност је била”.

Џонатан Левин, суоснивач Цхаиналисис-а, рекао је:

Када је реч о различитим врстама терористичких организација, којима је заправо хитно потребан новац, видећете више експеримената, видећете више ових кампања, на срећу имамо стручњаке […], како би заиста брзо идентификовали овакве активности, и осигурати да ове кампање могу бити неефикасне када је у питању набавка средстава“.

Истакнута слика: Алек Скопје | Схуттерстоцк.цом