Власти: Црипто Цапитал је наизглед умешан у прање новца

Сајбер криминал и крипто-кованице: За критичаре, очигледно партнерство. Истрага против Црипто Цапитала подстакла дебате.

Да ли је Црипто Цапитал прао новац од нарко-босова?

Због политике многих берзи окончајте спекулације о криминалним везама крипто индустрије које треба задржати. Ко нема додирних тачака са тржиштем, биће потребно око биткоина и алткоина више негативних наслова. И тако постоје вести као провајдер Битфинек-а, спречавајући неке заинтересоване стране да тргују криптовалутама. Месецима истраге на берзи, КуадригаЦКС за лоше вести из сектора. Компанија Црипто Цапитал, постала је мало мирна, након што је такође било много негативних, била је добро позната. Тренутна тврдња је да је размена опрала новац дилера дроге. Тек недавно је у Пољској, према међународним истрагама, приведен шеф берзе Иван Мануел Молина Ли.

Бројне берзе су тренутно у фокусу истрага

Тамо је утврђивање базе већ било сумњиво за прање новца у великом стилу. Да би се Црипто Цапитал суочио са истом наплатом са којом се суочавају конкуренти Битфинек (и неке друге берзе широм света). У случају Лија то је била потерница за целу Европу. Пољски медији су известили о потенцијалном укупном износу од скоро 400 милиона УСД, који је био опран. Одакле је дошао новац, сада је део истраге која је у току. Да је то био нелегални капитал, власти очигледно. Замисливо је, наизглед, да је то новац нарко-картела из Колумбије. У примеру, Битфинек је отишао и одлази још више новца из углавном непознатих извора. Тамо, Битфинек-сестра) је у спрези са Тетхер, Лтд. (све ово прање новца у износу од 700 милиона америчких долара за говор.

Илегалне активности мање као претња за целу индустрију

Ово је вредно напоменути јер су власти током својих истрага откриле директне контакте са Црипто Цапиталом, са седиштем у Панами. И постаје још „боље“: медији и власти говоре о могућим економским везама Црипто Цапитала са другим Битцоин берзама, као што су Бинанце или Кракен. Све ове претпоставке су воде из млина критичара који позивају на строже прописе за крипто тржиште, или чак на опште забране. На пример, постоје земље као што су Тајланд или Индија, али и Британија, које размишљају о забрани крипто-трговине. У Кини је, међутим, последњи приоритет био крипто рударење.

Истакнута слика: од Андреи_Попов | Схуттерстоцк.цом