Переезд Deribit в Панаму: прощай, другие биржи ЕС?
Голландская фондовая биржа тянет за шнур, и оператор платформы отклоняется от строгих директив ЕС, переезжая в Панаму.
Фондовый рынок реагирует на ужесточение правил в ЕС
О маленькой стране Панама у многих потребителей до сих пор остались хорошие или, скорее, плохие воспоминания. Так называемое «Панамские документы» содержал информацию о многих крупных инвесторах и компаниях в налоговой гавани, особенно о компаниях-почтовых ящиках, которые в сохранности доставляли деньги в местное казначейство. За счет налогоплательщиков многих стран. Панама популярна еще и из-за своей правовой открытости для секторов экономики, просто в ЕС они все чаще находятся под наблюдением. В текущем примере фондового рынка Deribit этот факт еще раз подтверждается. Будучи провайдером торговли деривативами в области цифровых валют, от биткойнов до Zcash, оператор в первую очередь является настоящим знатоком отрасли.
Борьба с отмыванием денег и конец анонимности как причина шага
Теперь решение принято: голландские криптовалютные деривативы обменивают акции компании Deribit B.V и рассматривают Панаму как новое место для выхода. В качестве причины компания называет ужесточающуюся правовую ситуацию в Евросоюзе. Это, как и ожидалось, международная политика по борьбе с отмыванием денег (AML), которая не внедряется только в странах ЕС шаг за шагом. К этому добавляются высокие требования в области идентификации пользователей платформы в соответствии с регламентом KYC. KYC здесь известен «Знай своего клиента». Эти правила будут во многих местах упоминаться в будущем как государственное регулирование для всех типов криптографических услуг от поставщиков кошельков и бирж до тех порталов, которые позволяют торговать криптопроизводными.
Многие страны хотят юридически обеспечить ясность на рынке криптовалют.
Между объявлением и реализацией перемещения Deribit B.V в качестве оператора одноименной фондовой биржи осталось не так много времени. Передача бизнеса и ответственности дочерней компании DRB Panama Inc. должна произойти через месяц, 10.02.2020. Так что последние новости фондового рынка говорят об этом. Даже если компания из Нидерландов, она может принадлежать к громким именам отрасли. Новые правила, которые применяются, например, в Германии, в соответствии с новой стратегией блокчейна и обязательством по отчетности перед BaFin, могут иметь последствия. Скептики должны оставаться правыми, а также могут перейти ко многим другим европейским поставщикам услуг со штаб-квартирами в других государствах с более низкими нормативными барьерами.
