Власти: Crypto Capital, судя по всему, причастен к отмыванию денег
Киберпреступность и криптовалюты: для критиков очевидное партнерство. Расследование против Crypto Capital подогревает дебаты.
Crypto Capital отмыл деньги у наркобаронов?
Благодаря политике многих бирж спекуляции о криминальных связях в криптоиндустрии прекращаются. У кого нет точек соприкосновения с рынком, тот будет привлекать к Биткойну и Альткойнам больше негативных заголовков. Итак, есть новости как провайдер Bitfinex, препятствующие некоторым заинтересованным сторонам торговать криптовалютой. В течение нескольких месяцев проводились расследования на фондовой бирже QuadrigaCX по поводу плохих новостей из сектора. Компания Crypto Capital стала немного спокойнее, после того как также стало известно много негатива. Текущие обвинения заключаются в том, что биржа отмывает деньги торговцев наркотиками. По данным международных расследований, совсем недавно в Польше был задержан глава фондовой биржи Иван Мануэль Молина Ли.
В настоящее время в центре расследования находится ряд фондовых бирж.
Там определение базы уже по-крупному заподозрили в отмывании денег. Для того, чтобы Crypto Capital предъявили те же обвинения, что и конкурентам Bitfinex (и некоторым другим биржам по всему миру). В случае Ли это был ордер на всю Европу. Польские СМИ сообщили о потенциальной общей сумме почти 400 миллионов долларов США, которые были отмыты. Откуда взялись деньги, сейчас выясняется. Что это был нелегальный капитал, власти видимо. Вполне возможно, что это деньги наркокартелей Колумбии. В приведенном примере Bitfinex пошел и получает еще больше денег из малоизвестных источников. Там Bitfinex-сестра) находится в связке с Tether, Ltd. (все это отмывание денег на сумму 700 миллионов долларов США за речь.
Незаконная деятельность менее опасна для всей отрасли
Стоит отметить, что в ходе расследования власти обнаружили прямые контакты с Crypto Capital со штаб-квартирой в Панаме. И это становится даже «лучше»: СМИ и власти говорят о возможных экономических связях Crypto Capital с другими биткойн-биржами, такими как Binance или Kraken. Все эти предположения — вода из мельницы критиков, призывающих к ужесточению регулирования крипторынка или даже к его общим запретам. Например, есть такие страны, как Таиланд или Индия, а также Великобритания, которые думают о запрете криптовалютной торговли. Однако в Китае это был последний приоритет, если говорить о крипто-майнинге.
Рекомендованное изображение: от Andrey_Popov | Shutterstock.com
