Poliția oprește cripto-fraudătorii cu o presupusă rată de rentabilitate de 35% pe Bitcoin

Forțele de poliție din Belgia, Franța și Israel au oprit, potrivit Reports, o fraudă internațională, randamentele mari de până la 35% pentru promisiunile de cripto-investiții. O mare companii private franceze și o autoritate locală franceză ar trebui să aparțină celor 85 de victime ale acestei rețele. Un total de 10 suspecți au fost arestați în legătură cu acest caz.

O cooperare între Jandarmeria Națională Franceză, Poliția Belgiană Judiciaire Fédérale și poliția israeliană a lansat o mare rețea pentru a se prăbuși, Laundry, se presupune că, în bani și fraudă la investiții binare, a spus Europol. O Persoană neidentificată era deja convinsă de fraudarea taxei pe carbon, este suspectată a fi creierul fraudei.

Investigațiile din această rețea au început în 2018, așa cum a dezvăluit Europol. Începând din 2019, au fost arestați în Franța, cei patru suspecți. Și la sfârșitul anului 2019, încă cinci suspecți din Israel au fost arestați cu sprijinul Grupului operativ internațional desemnat de Agenția Europeană.

Grupul ar trebui să aibă platforme înființate online, promit randamentele mari ale investițiilor în cripto-monede precum Bitcoin, precum și aurul și diamantele. Victimele, au promis între 5 și 35% randament, și membrii grupului începeau să-ți gestioneze cu succes conturile pentru tine, iar atunci ești încurajat să investești mai mulți bani.

O mare companii private franceze și o autoritate locală franceză ar trebui să aparțină celor 85 de victime ale rețelei. Înşelăciunea este făcută de un anchetator pentru o fraudă în valoare de cel puţin 6 milioane de euro. Anchetatorii au descoperit și facturi de câteva milioane de euro, nu erau ca membrii grupului încă pe mâini. Peste 1 milion de euro au fost deja confiscați de autorități din conturile rețelei.

Gruparea infracțională a fost contactată telefonic cu victima și cu dvs. profituri uriașe din investițiile în cripto-monede de până la 35 la sută din cele oferite.

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală, a spus Eurojust.

Pentru a le câștiga încrederea, obținută prin sacrificiul în primul rând, profituri mici din aceste investiții și încurajați să facă investiții suplimentare. Victimele au fost apoi fraudate în cazul plăților ulterioare. Acestea au fost transferate către societăți-paravan, care au fost înființate în acest scop de către OCG [Grupul Crimei Organizate]. Profiturile au fost apoi transferate rapid prin conturi bancare din alte state membre UE către conturi bancare din mai multe țări asiatice și Turcia.