Departamento de Justiça dos EUA toma medidas contra Bitcoin Mixer

Os muitos anos de guerra, o governo americano contra as moedas de privacidade e o Bitcoin Mixer aumentaram esta semana após a prisão de Larry Harmon, da Coin Ninja, que agora é acusado de lavagem de dinheiro. Uma declaração do Ministério da Justiça, de que “a tentativa de cobrir transações em moeda virtual, desta forma [com a ajuda de misturadores] é um crime”, significa que Bitcoin Mixer arriscará apenas para o exercício do seu direito à lei de privacidade aplicação.

A comunidade ficou chocada na quinta-feira com a notícia de que Ninja e o CEO da Dropbit, Larry Harmon, prenderam a moeda sob a acusação de lavar 311 milhões de dólares do Darknet Marketplace (DNM) Alphabay. Embora não tivesse conexão direta com o Alphabay, foi recomendado por Harmon desenvolver um Helix-Mixer do DNM. Bitcoin MIxer ou Tumbler não podem ser usados ​​​​legalmente pelos proprietários de Bitcoin, suas transações com as de outros usuários, onde oferecem um grau de privacidade Onchain, o Bitcoin por padrão. O Mixer também pode ser usado por Criminosos para o mesmo propósito.

O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a privacidade do Onchain, começando pelos mixers

Em Washington, D.C., no contexto de uma acusação perante o Grande Júri, é um pesadelo para Harmon e sua família (sua esposa já enfrentou ameaças telefônicas de extorsionários, a demanda do Bitcoin), bem como para os funcionários e clientes da Coin Ninja. Dropbit, descrito como “um Venmo para bitcoin”, patrocinou o “What Bitcoin Did a Podcast”, foi moderado por Peter McCormack na indústria e teve grande visibilidade.

As duas empresas do Hamon tiveram que deixar seus ativos congelarem, até mesmo os clientes que estavam no Dropbit possuíam Lightning-Wallet. Mas o impacto da prisão de Harmon ameaça ir muito mais longe e afetar todos os que já tomaram medidas para melhorar a sua privacidade através do uso de técnicas de ofuscação Onchain.

O uso de um misturador de Bitcoin é crime?

Esta acusação sublinha que a tentativa de cobrir transações em moeda virtual, desta forma [com a ajuda de um mixer] é um crime“

disse o Procurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça, Brian Benczkowski, em comunicado na quinta-feira. Um dia antes, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse em um comunicado perante o Comitê de Finanças do Senado: “Queremos ter certeza de que estas [criptomoedas] sejam usadas como equivalentes a contas bancárias secretas…

Estamos trabalhando em conjunto com o FinCEN e introduziremos novas regras para alcançar maior transparência, para que as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei saibam para onde vai o dinheiro e que não seja usado para lavagem de dinheiro.

Em um comentário sobre a acusação de Larry Harmon, o desenvolvedor do Bitcoin Matt Corallo tuitou:

Para criar um precedente de que é ilegal, os tumblers (também conhecidos como “ainda-para-operar para possuir menor privacidade-como-máquinas-de-dinheiro”)/, seriam o começo do fim.

Apoiadores proeminentes do Bitcoin há muito alertam que as autoridades reguladoras dos EUA estão tentando paralisar a moeda, como sempre, você pode, e você atacará indiretamente por meio de uma guerra assimétrica contra as bolsas de valores e o misturador centralizado, os operadores, sob ameaça de prisão, podem ser forçados a cumprir os regulamentos; Harmon até 30 anos está ameaçando se for condenado. O Bitcoin Mixer centralizado, o melhor mixer.io, foi fechado no ano passado em circunstâncias semelhantes.