Przeniesienie Deribita do Panamy: pożegnanie z UE, inne wymiany?

Holenderska giełda wyciąga linkę i od rygorystycznych dyrektyw UE operator platformy uchyla się i przenosi do Panamy.

Giełda reaguje na zaostrzone przepisy w UE

Mały kraj Panama wielu konsumentów nadal ma dobrą lub raczej złą pamięć. Tak zwany „Panama Papers” zawierało informacje o wielu głównych inwestorach i spółkach w raju podatkowym, zwłaszcza o spółkach-skrzynkach pocztowych, które bezpiecznie przywiozły pieniądze do lokalnego skarbu państwa. Kosztem podatników w wielu krajach. Panama jest popularna również ze względu na swoją otwartość prawną na sektory gospodarki, które właśnie w UE są coraz bardziej obserwowane. W obecnym przykładzie giełdy Deribit fakt ten potwierdza się po raz kolejny. Jako dostawca handlu instrumentami pochodnymi w obszarze walut cyfrowych, od Bitcoina po Zcash, operatorem są przede wszystkim prawdziwi znawcy branży.

Walka z praniem pieniędzy i koniec anonimowości jako powód ruchu

Teraz decyzja zapadła: holenderskie kryptowalutowe instrumenty pochodne wymieniają ruchy firmy Deribit B. V i patrzą na Panamę jako na nową lokalizację. Jako powód firma podaje coraz bardziej rygorystyczną sytuację prawną w Unii Europejskiej. Jest to, zgodnie z oczekiwaniami, międzynarodowa polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), która nie wprowadza w życie krajów UE typu long-only krok po kroku. Do tego dochodzą wysokie wymagania w zakresie identyfikacji platformy z użytkownikami zgodnie z przepisami KYC. KYC jest tutaj znane „Znaj swojego klienta". Zasady te będą w przyszłości w wielu miejscach odwoływane przez regulacje państwowe dotyczące wszystkich rodzajów usług kryptograficznych świadczonych przez dostawców Portfela i giełd do tych portali, które umożliwiają handel kryptowalutami.

Wiele krajów chce prawnie zapewnić przejrzystość na rynku kryptowalut

Pomiędzy ogłoszeniem a realizacją relokacji Deribit B.V jako operatora tytułowej giełdy nie ma zbyt wiele czasu. Przekazanie działalności i odpowiedzialności spółki zależnej DRB Panama Inc. powinno nastąpić w ciągu miesiąca, tj. 10.02.2020. Tak więc najnowsze wiadomości z giełdy to powiedzieć. Nawet jeśli firma pochodzi z Holandii, może należeć do wielkich nazwisk w branży. Nowe regulacje, które obowiązują np. w Niemczech, nowa strategia Blockchain i obowiązek raportowania do BaFin mogą nieść za sobą konsekwencje. Sceptycy powinni pozostać przy swoim, mogą również przenieść się do wielu innych europejskich dostawców usług z siedzibą w innych państwach o mniejszych przeszkodach regulacyjnych.