Analiza łańcucha: A więc terroryści, z których korzystał Bitcoin w zeszłym roku
Bitcoin jako narzędzie, które może pomóc ludziom w autorytarnych reżimach, jest szeroko rozpowszechnioną ideą. Jednak jest też ciemna strona tej historii. Ze względu na swój zdecentralizowany charakter kryptowaluta może być również wykorzystywana jako środek do finansowania działalności terrorystycznej.
Firma zauważyła, że ten aspekt kryptowaluty został niedawno przeanalizowany w raporcie Chainalytic „szczególne zaniepokojenie budzi postęp w zakresie zaawansowania technicznego, który umożliwił skuteczną kampanię na rzecz finansowania terroryzmu”. W raporcie podkreślono organizację terrorystyczną, Centrum Medialne Ibn Taymiyya, która wezwała kryptowaluty do rozpoczęcia kampanii określanej po arabsku jako „Wyposaż nas” (wyposaż) i muzułmanów na całym świecie od a „religijny obowiązek” przekazania darowizny. Od czerwca 2016 r. do czerwca 2018 r. prowadzono kampanię w różnych mediach społecznościowych na platformach takich jak Twitter, Facebook i YouTube, gdzie zamieszczano adres Bitcoin w celu przyjmowania darowizn. W raporcie napisano:
Średnia wartość darowizn wyniosła 164 dolary. Największa pojedyncza darowizna wyniosła nieco poniżej 2500 dolarów i tylko dwie inne darowizny przekroczyły 1000 dolarów. 14% darowizn mieściło się w kwocie od 500 do 1000 USD, a prawie wszystkie pozostałe mieściły się w przedziale od 100 do 500 USD, a większość z nich mieściła się w przedziale od 100 do 250 USD.
Następnie raport rzucił światło na inną organizację terrorystyczną, Bitcoin w formie darowizn do przyjęcia, brygady Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Organizacja ta, w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, służy do różnego rodzaju portfeli do przyjmowania środków, gdzie zorganizowano system, który dla każdego dawcy generowałby nowy adres. W raporcie wskazano, że był to jeden z „najbardziej wyrafinowane, dotyczące kampanii opartych na kryptowalutach mających na celu finansowanie terroryzmu”, kiedykolwiek.
Kimberly Gray, dyrektor ds. badań w Chainalytic, wyjaśniła niedawno tę kwestię w wywiadzie dla podcastu Unchained. Powiedziałeś:
Patrząc na kampanię w 2018 r. w porównaniu z 2019 r., można stwierdzić, że kampania odniosła znacznie większy sukces, gromadząc więcej pieniędzy w krótszym czasie, a także korzystała z bardziej zaawansowanego oprogramowania portfela, więc widzieliśmy, jak ta historia się toczy. także w tego typu przestępstwach, w których przestępcy zwiększają swoje wyrafinowanie i wykorzystanie kryptowalut.
Chainalytic podzielił cały rozwój organizacji terrorystycznej na trzy części, z których pierwszą było przyjmowanie darowizn w postaci Bitcoinów, pod jednym adresem za pośrednictwem kodu QR. Nie udało się to jednak, gdy tylko adres został powiązany z regulowaną giełdą z siedzibą w USA, w związku z czym doszło do zamrożenia środków i wszczęcia śledztwa przeciwko posiadaczowi rachunku.
Rozpoczęła się druga akcja, gdy AQB zastąpiło adres portfela nowym adresem, który był powiązany z prywatnym portfelem nieopartym na Depocie, potrzeba większej anonimowości, argumentowano […] trzecia akcja podrzędna w Twojej witrynie wbudowany Portfel Bitcoin dla każdego darczyńcy wygenerowany unikalny adres Bitcoin, pod który mógł on przesyłać datki.
Powiedział, że działalność AQB Gray,
Dysponujemy różnymi heurystykami, których używamy do śledzenia środków i adresów, które mogą być ze sobą powiązane […] niezwykle ważne jest, abyśmy znali osobę dochodzeniową […], która może dostarczyć nam adresy, z którymi możemy połączyć się w ramach tych dochodzeń siebie nawzajem i pozwalają nam wyjść poza to, co widzimy w Blockchain […]”
Firma stwierdziła, że istnieje szansa, że w tym i nadchodzących latach więcej organizacji terrorystycznych zdecyduje się na tę strategię gromadzenia środków, przy czym w raporcie dodano, że „da impuls do dalszego postępu, który umożliwi Państwu uzyskanie większej ilości zasobów i poprawę ich prywatności”.
Jonathan Levin, współzałożyciel Chainalytic powiedział:
Jeśli chodzi o różne typy organizacji terrorystycznych, które rzeczywiście pilnie potrzebują pieniędzy, będzie więcej eksperymentów, będzie więcej takich kampanii, na szczęście mamy ekspertów […], aby naprawdę szybko identyfikować tego rodzaju działania i zapewnić, że kampanie te mogą być nieskuteczne, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy”.
Wyróżniony obraz: Alex Skopje | Shutterstock.com
