Politiet stopper kryptosvindlere med en påstått avkastning på 35 % på Bitcoin
Politistyrker i Belgia, Frankrike og Israel har stoppet, ifølge Reports, en internasjonal svindel, den høye avkastningen på opptil 35 % for løfter om kryptoinvesteringer. Et stort fransk privat selskap og en fransk lokal myndighet bør tilhøre de 85 ofrene for dette nettverket. Totalt 10 mistenkte ble pågrepet i forbindelse med saken.
Et samarbeid mellom den franske Gendarmerie Nationale, det belgiske politiet Judiciaire Fédérale og det israelske politiet har lansert et stort nettverk for å kollapse, vaskeriet, angivelig, i penger og svindel ved binære investeringer er involvert, sa Europol. En ikke-identifisert person var allerede overbevist om svindelen av karbonavgiften, er mistenkt for å være hjernen bak svindelen.
Undersøkelsene i dette nettverket startet i 2018, slik Europol avslørte. Fra og med 2019, ble arrestert i Frankrike, de fire mistenkte. Og på slutten av 2019 ble ytterligere fem mistenkte i Israel arrestert med støtte fra den internasjonale arbeidsgruppen som ble oppnevnt av European Agency.
Gruppen bør Online ha plattformer satt opp, den høye avkastningen på investeringer i kryptovalutaer som Bitcoin samt Gull og diamanter lover. Ofrene, lovet en avkastning på mellom 5 og 35 %, og medlemmene av gruppen begynte å administrere kontoene dine på en vellykket måte for deg, og du oppfordres da til å investere mer penger.
Et stort fransk privat selskap og en fransk lokal myndighet bør tilhøre de 85 ofrene for nettverket. Bedrageriet er gjort av en etterforsker for et bedrag på minst 6 millioner euro. Etterforskerne har også oppdaget fakturaer for flere millioner euro, var ikke som medlemmene av gruppen fortsatt i hendene. Mer enn 1 million euro har allerede blitt konfiskert av myndighetene fra kontoene til nettverket.
Den kriminelle gruppen ble kontaktet per telefon til offeret og til deg enorme fortjenester fra investeringer i kryptovalutaer på opptil 35 prosent av tilbudet
Den europeiske unions byrå for rettslig samarbeid i straffesaker, sa Eurojust.
For å få deres tillit, oppnådd ved å ofre først, liten fortjeneste fra disse investeringene og oppmuntret til å gjøre ytterligere investeringer. Ofrene ble deretter svindlet i tilfelle senere utbetalinger. Disse ble overført til frontselskaper, som ble etablert for dette formålet av OCG [organisert kriminalitetsgruppe]. Overskuddet ble deretter raskt overført via bankkontoer i andre EU-medlemsland til bankkontoer i flere asiatiske land og Tyrkia.
