Myndigheter: Crypto Capital tilsynelatende involvert i hvitvasking
Cyberkriminalitet og kryptomynter: For kritikere, et åpenbart partnerskap. Etterforskning mot Crypto Capital gir næring til debattene.
Har Crypto Capital hvitvasket penger fra narkotikasjefer?
På grunn av politikken til mange av børsene avslutte spekulasjonene om kriminelle forbindelser til kryptoindustrien å beholde. Hvem har ingen kontaktpunkter med markedet, vil det ta rundt Bitcoin og Altcoins mer av de negative overskriftene. Og så er det News som leverandør av Bitfinex, som hindrer noen interesserte parter fra kryptohandel. For måneder, undersøkelser til børsen, QuadrigaCX for dårlige nyheter fra sektoren. Selskapet Crypto Capital, det hadde blitt litt rolig, etter også det er mye Negative var velkjent. Den nåværende påstanden er at børsen skal ha hvitvasket penger fra narkotikaforhandlere. Først nylig hadde børssjefen Ivan Manuel Molina Lee blitt varetektsfengslet i Polen, ifølge internasjonale undersøkelser.
En rekke børser er for tiden i fokus for undersøkelser
Der var bestemmelsen av basen allerede mistenkt for hvitvasking av penger i stor stil. For at Crypto Capital står overfor samme belastning som konkurrentene Bitfinex (og noen av de andre børsene rundt om i verden) står overfor. I Lee tilfelle var det en garanti for hele Europa. Polske medier rapporterte om en potensiell totalsum på nesten 400 millioner USD, som hadde blitt vasket. Hvor pengene kom fra, er nå en del av den pågående etterforskningen. At det var ulovlig kapital, myndighetene tilsynelatende. Det er tilsynelatende tenkelig at det er penger til narkotikakarteller fra Colombia. I eksempelet gikk Bitfinex og det går enda mer penger fra stort sett ukjente kilder. Der, Bitfinex-søsteren) er i forbindelse med en Tether, Ltd. (alle disse hvitvaskingene til et beløp på 700 millioner amerikanske dollar for talen.
Ulovlig aktivitet mindre som en trussel mot hele bransjen
Verdt å merke seg dette er fordi myndighetene oppdaget i løpet av sine undersøkelser om direkte kontakter til Crypto Capital, med hovedkvarter i Panama. Og det blir jevnt «bedre»: Media og myndighetene snakker om mulige økonomiske koblinger til Crypto Capital med andre Bitcoin-børser, som Binance eller Kraken. Alle disse antakelsene er av vann fra kritikermøllen som krever strengere reguleringer for kryptomarkedet, eller til og med generelle forbud. For eksempel er det land som Thailand eller India, men også Storbritannia, som tenker på forbud mot kryptohandel. I Kina var det imidlertid den siste prioriteringen å si fra kryptogruvedrift.
Utvalgt bilde: Fra Andrey_Popov | Shutterstock.com
