Policija sustabdo kriptovaliutų sukčius, kurių tariamai „Bitcoin“ grąža siekia 35%.
Pasak „Reports“, policijos pajėgos Belgijoje, Prancūzijoje ir Izraelyje sustabdė tarptautinį sukčiavimą, iki 35 proc. 85 šio tinklo aukoms turėtų priklausyti didelė Prancūzijos privačios įmonės ir Prancūzijos vietos valdžia. Iš viso suimta 10 įtariamųjų, susijusių su byla.
Bendradarbiaujant Prancūzijos Gendarmerie Nationale, Belgijos policijos judiciaire Fédérale ir Izraelio policijai, buvo sukurtas didelis tinklas, kad žlugtų, Skalbykla, tariamai susijusi su pinigais ir sukčiavimu dvejetainių investicijų srityje, pranešė Europolas. Nenustatytas asmuo jau buvo įsitikinęs dėl anglies dioksido mokesčio sukčiavimo, įtariama, kad jis yra sukčiavimo sumanytojas.
Tyrimai šiame tinkle pradėti 2018 m., kaip atskleidė Europolas. Nuo 2019 m. keturi įtariamieji buvo suimti Prancūzijoje. O 2019 m. pabaigoje dar penki įtariamieji Izraelyje buvo sulaikyti padedant Europos agentūros paskirtai tarptautinei darbo grupei.
Grupė internete turėtų turėti sukurtas platformas, žada didelę investicijų į kriptovaliutas, tokias kaip Bitcoin, auksą ir deimantus, grąžą. Aukos, žadėjo nuo 5 iki 35% grąžą, ir grupės nariai pradėjo sėkmingai tvarkyti jūsų sąskaitas už jus, o tada esate raginami investuoti daugiau pinigų.
85 tinklo aukoms turėtų priklausyti didelė Prancūzijos privačios įmonės ir Prancūzijos vietos valdžia. Sukčiavimą tyrėjas padaro už ne mažesnę kaip 6 milijonų eurų sumą. Tyrėjai taip pat aptiko kelių milijonų eurų sąskaitų faktūrų, kurios nebuvo tokios, kaip grupės nariai tebėra rankose. Valdžios institucijos iš tinklo sąskaitų jau konfiskavo daugiau nei 1 milijoną eurų.
Su nusikalstama grupe buvo susisiekta telefonu su auka ir jums didžiulis pelnas iš investicijų į kriptovaliutas iki 35 proc.
Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose agentūra, pranešė Eurojustas.
Siekdami įgyti jų pasitikėjimą, pirmiausia pasiaukodami, nedidelį pelną iš šių investicijų ir paskatino toliau investuoti. Vėliau nukentėjusieji buvo apgaudinėjami vėliau. Jos buvo perduotos fiktyvioms bendrovėms, kurias tam tikslui įsteigė OCG [Organizuota nusikalstama grupė]. Tada pelnas buvo greitai pervestas per banko sąskaitas kitose ES valstybėse narėse į banko sąskaitas keliose Azijos šalyse ir Turkijoje.
