Autoritéiten: Crypto Capital anscheinend a Geldwäscherei involvéiert
Cyberkriminalitéit a Krypto-Mënzen: Fir Kritiker, eng offensichtlech Partnerschaft. Enquête géint Crypto Capital fërdert d'Debatten.
Huet Crypto Capital Suen vun Drogenbosse gewäsch?
Wéinst der Politik vu ville vun den Austausch schléissen d'Spekulatioun iwwer kriminell Verbindunge vun der Kryptoindustrie ze halen. Wien keng Kontaktpunkte mam Maart huet, wäert et ëm Bitcoin an Altcoins méi vun den negativen Schlagzeilen huelen. An dofir ginn et Neiegkeeten als Bitfinex-Provider, verhënnert e puer interesséiert Parteien aus dem Krypto-Handel. Fir Méint, d'Ermëttlungen un der Bourse, QuadrigaCX fir schlecht Noriichten aus dem Secteur. D'Firma Crypto Capital, et war e bësse roueg ginn, nodeems och et vill vun Negativ war bekannt. Déi aktuell Behaaptung ass, datt Den Austausch soll Drogendealer Geld gewäsch hunn. Eréischt viru kuerzem war de Börsechef Ivan Manuel Molina Lee a Polen festgehalen, esou international Ermëttlungen.
Eng Rei Bourse stinn den Ament am Mëttelpunkt vun den Ermëttlungen
Do war d'Bestëmmung vun der Basis scho verdächtegt Geldwäsch am grousse Stil. Fir d'Crypto Capital konfrontéiert déi selwecht Charge wéi d'Konkurrenten Bitfinex (an e puer vun den aneren Austausch ronderëm d'Welt) Gesiicht. Am Fall vu Lee war et eng Garantie fir ganz Europa. Polnesch Medien berichten e potenziellen Total vu bal 400 Milliounen USD, déi gewäsch gi sinn. Wou d'Sue hierkënnt, gehéiert elo zu der lafender Enquête. Datt et illegal Haaptstad war, d'Autoritéiten anscheinend. Et ass denkbar, anscheinend, datt et d'Sue vun Drogenkarteller aus Kolumbien sinn. Am Beispill ass Bitfinex gaangen an et geet nach méi Suen aus gréisstendeels onbekannte Quellen. Do ass d'Bitfinex-Schwëster) a Verbindung mat engem Tether, Ltd.
Illegal Aktivitéit manner als Gefor fir déi ganz Industrie
Et ass ze bemierken datt d'Autoritéiten am Laf vun hiren Ermëttlungen iwwer direkt Kontakter zu der Crypto Capital entdeckt hunn, mat Sëtz zu Panama. An et gëtt nach "besser": d'Medien an d'Autoritéite schwätzen iwwer méiglech wirtschaftlech Verbindunge vu Krypto Kapital mat anere Bitcoin Austausch, wéi Binance oder Kraken. All dës Viraussetzunge si vu Waasser aus der Millen vu Kritiker, déi méi streng Reglementer fir de Krypto-Maart fuerderen, oder souguer allgemeng Verbueter. Zum Beispill ginn et Länner wéi Thailand oder Indien, awer och Groussbritannien, denken iwwer Verbuet op Krypto-Handel. A China war et awer déi lescht Prioritéit fir de Krypto-Mining ze soen.
Featured Image: Vun Andrey_Popov | Shutterstock.com
