당국: 자금 세탁에 연루된 것으로 보이는 Crypto Capital

사이버 범죄와 암호화폐: 비평가들에게는 명백한 파트너십입니다. 논쟁을 불러일으키는 Crypto Capital에 대한 조사.

Crypto Capital이 마약 두목으로부터 돈을 세탁했나요?

많은 거래소의 정책으로 인해 암호화폐 업계의 범죄 연결에 대한 추측이 종료되었습니다. 시장과의 접촉점이 없는 사람은 비트코인과 알트코인에 대해 부정적인 헤드라인을 더 많이 차지할 것입니다. 그래서 Bitfinex의 제공자로서 일부 이해 당사자의 암호화폐 거래를 방지하는 뉴스가 있습니다. 몇 달 동안 증권 거래소 QuadrigaCX에 대한 조사가 해당 부문의 나쁜 소식에 대해 이루어졌습니다. 크립토 캐피탈이라는 회사는 조금 차분해졌고, 이후에도 네거티브가 많이 알려졌죠. 현재 혐의는 거래소가 마약상 자금을 세탁한 것으로 전해진다. 최근 국제 조사에 따르면 증권거래소의 이반 마누엘 몰리나 리(Ivan Manuel Molina Lee) 대표가 폴란드에 구금됐다.

현재 다수의 증권거래소가 조사 대상이다

그곳에서 기지의 결의는 이미 대규모 자금세탁이 의심되는 상황이었다. Crypto Capital은 경쟁사인 Bitfinex(및 전 세계의 일부 다른 거래소)가 직면하는 것과 동일한 비용을 부담해야 합니다. 이씨의 경우에는 유럽 전체에 대한 영장이었다. 폴란드 언론은 세탁된 금액이 약 4억 달러에 달할 가능성이 있다고 보도했습니다. 돈이 어디서 왔는지는 현재 진행 중인 조사의 일부입니다. 불법자본이었다는 게 당국의 설명이다. 콜롬비아 마약 카르텔의 돈인 것으로 추정된다. 이 예에서는 Bitfinex가 갔으며 거의 ​​알려지지 않은 출처에서 더 많은 돈이 나왔습니다. 그곳에서 비트파이넥스 자매)는 테더(Tether, Ltd.)와 제휴하고 있습니다(이 모든 자금세탁은 연설을 위해 7억 달러에 달합니다.

불법 활동은 전체 산업에 대한 위협이 적습니다.

주목할 만한 점은 당국이 조사 과정에서 파나마에 본사가 있는 Crypto Capital과의 직접 접촉을 발견했기 때문입니다. 그리고 상황은 더욱 "더 좋아졌습니다". 미디어와 당국은 Crypto Capital과 Binance 또는 Kraken과 같은 다른 Bitcoin 거래소와의 경제적 연결 가능성에 대해 이야기합니다. 이러한 모든 가정은 암호화폐 시장에 대한 보다 엄격한 규제 또는 심지어 일반적인 금지를 요구하는 비평가들의 공장에서 나온 것입니다. 예를 들어, 태국이나 인도와 같은 국가뿐만 아니라 영국도 암호화폐 거래 금지에 대해 생각하고 있습니다. 그러나 중국에서는 암호화폐 채굴이 마지막 우선순위였다.

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