Analisi a catena: quindi i terroristi che Bitcoin ha utilizzato nell'ultimo anno

Bitcoin come strumento in grado di aiutare le persone sotto regimi autoritari è un’idea diffusa. Tuttavia, c’è anche un lato oscuro in questa storia. A causa del loro carattere decentralizzato, le criptovalute possono essere utilizzate anche come mezzo per finanziare attività terroristiche.

Questo aspetto della criptovaluta è stato recentemente analizzato in un rapporto di Chainalysis, la società ha osservato che “di particolare preoccupazione sono i progressi nella sofisticazione tecnica, che hanno consentito una campagna di successo per il finanziamento del terrorismo”. Il rapporto sottolinea che l'organizzazione terroristica Ibn Taymiyya Media Center ha lanciato una campagna chiamata in arabo "Equip us" (equipaggiare) contro le criptovalute e ha allontanato i musulmani di tutto il mondo dall'"obbligo religioso" di donare. . Da giugno 2016 a giugno 2018, la campagna sui vari Social Media, è stata promossa su piattaforme come Twitter, Facebook e YouTube, dove è stato pubblicato un indirizzo Bitcoin, per accettare donazioni. Nella relazione si legge:

Il valore medio delle donazioni è stato di 164 dollari. La donazione singola più grande è stata di poco meno di 2.500 dollari, e solo altre due donazioni hanno superato i 1.000 dollari. Il 14% delle donazioni è stato compreso tra 500 e 1.000 USD, e quasi tutti gli altri tra 100 e 500 USD, con la maggior parte posizioni comprese tra 100 e 250 USD.

Il rapporto ha poi fatto luce su un'altra organizzazione terroristica, la Bitcoin sotto forma di donazioni da accettare, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Questa organizzazione, a differenza del suo predecessore, utilizza diversi tipi di portafogli per l'accettazione di fondi, dove l'organizzazione prevede un sistema che genera per ogni donatore un nuovo indirizzo. Il rapporto sottolinea che si è trattato di una delle “campagne di finanziamento del terrorismo più sofisticate di sempre basate sulla criptovaluta”.

Kimberly Gray, direttore della ricerca per Chainalysis, ha recentemente spiegato il problema in un'intervista per il podcast Unchained. Hai detto:

Osservando la campagna nell'anno 2018 rispetto al 2019, la campagna ha avuto molto più successo nel raccogliere più fondi in un periodo di tempo più breve e hanno utilizzato un software Wallet più avanzato, quindi abbiamo visto come continua questa storia anche in questa tipologia di reati, dove i Criminali aumentano la loro sofisticatezza e l’utilizzo delle criptovalute.

Chainalysis ha suddiviso l'intero sviluppo dell'organizzazione terroristica in tre parti, la prima delle quali è stata l'accettazione delle donazioni di Bitcoin, con un unico indirizzo tramite un codice QR. Ciò però non è riuscito non appena l'indirizzo è stato associato a una borsa regolamentata con sede negli Stati Uniti, con il risultato che i fondi sono stati congelati ed è stata avviata un'indagine contro il titolare del conto.

La seconda azione è iniziata, quando l'AQB ha sostituito l'indirizzo del portafoglio con un nuovo indirizzo associato a un portafoglio privato, non basato su deposito, la necessità di un maggiore anonimato, è stato sostenuto […] la terza azione secondaria nel tuo sito Portafoglio Bitcoin integrato per ciascun donatore, viene generato un indirizzo Bitcoin univoco, al quale è stato in grado di inviare contributi.

Detto l'attività dell'AQB Grey,

Abbiamo una varietà di euristiche, che usiamo per tracciare i fondi e gli indirizzi possono collegarsi tra loro […] è fondamentale conoscere l'investigatore [ … ] che può fornirci indirizzi con cui possiamo connetterci attraverso queste indagini gli uni con gli altri e ci permettono di andare oltre ciò che vediamo sulla Blockchain […]”

La società ha affermato che è probabile che in questo e nei prossimi anni altre organizzazioni terroristiche decideranno per questa strategia di raccolta fondi, dove il rapporto aggiunge che essa “darà uno slancio per ulteriori progressi, che vi consentiranno di ottenere più risorse e di migliorare la loro privacy era”.

Jonathan Levin, co-fondatore di Chainalysis, ha detto:

Quando si tratta di diversi tipi di organizzazioni terroristiche, che hanno effettivamente bisogno di soldi con urgenza, vedrete più esperimenti, vedrete più di queste campagne, fortunatamente abbiamo esperti […], per identificare questo tipo di attività molto rapidamente, e garantire che queste campagne possano rivelarsi inefficaci quando si tratta di reperire fondi“.

Immagine in primo piano: Alex Skopje | Shutterstock.com